В соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю:
1. Образовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
3. Установить, что в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма направляются:
а) имеющиеся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти и Следственного комитета Российской Федерации материалы, содержащие сведения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма);
б) поступившие в Федеральную службу по финансовому мониторингу обращения компетентных органов иностранных государств о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).
4. Рекомендовать органам прокуратуры Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным государственным органам и организациям направлять имеющиеся в их распоряжении материалы, содержащие сведения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма.
5. Председателю Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в 2-месячный срок утвердить:
а) регламент Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
б) формы решений, принимаемых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
| Президент Российской Федерации | В. Путин |
Москва, Кремль
18 ноября 2015 года
N 562
18 ноября 2015 года
N 562
Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (утв. Указом Президента РФ от 18 ноября 2015 г. N 562)
1. Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма (далее - Межведомственная комиссия) является межведомственным координационным органом, образованным в целях осуществления предусмотренных статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) функций по противодействию финансированию терроризма.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными государственными органами и организациями (далее - органы и организации).
4. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
а) рассмотрение представленных органами и организациями материалов, содержащих сведения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), а также представленных Росфинмониторингом обращений компетентных органов иностранных государств, свидетельствующих о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма);
б) проверка достаточности оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).
5. Межведомственная комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) принимать решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) (далее - решение о замораживании имущества организации или физического лица), вносить изменения в ранее принятые решения или отменять их;
б) назначать физическому лицу, в отношении которого Межведомственной комиссией принято решение о замораживании принадлежащего ему имущества, ежемесячное гуманитарное пособие, предусмотренное пунктом 4 статьи 7.4 Федерального закона, определять и пересматривать его размер;
в) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов и организаций, а также от компетентных органов иностранных государств;
г) приглашать на свои заседания должностных лиц и специалистов органов и организаций, а также компетентных органов иностранных государств.
6. Межведомственная комиссия рассматривает поступившие материалы и обращения, содержащие сведения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), в срок, не превышающий 30 дней.
7. По результатам рассмотрения материалов и обращений, указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящего Положения, Межведомственная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о замораживании имущества организации или физического лица - в случае если Межведомственная комиссия определит, что в представленных материалах и обращениях содержатся достаточные основания подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), и при этом отсутствуют основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
б) об отсутствии оснований для замораживания имущества организации или физического лица - в случае если Межведомственная комиссия определит, что в представленных материалах и обращениях не имеется достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).
8. В случае принятия решения о замораживании имущества физического лица Межведомственная комиссия назначает такому лицу ежемесячное гуманитарное пособие и определяет его размер.
9. Межведомственная комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию, необходимую для принятия решений, предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, и для назначения физическому лицу ежемесячного гуманитарного пособия. При этом срок, предусмотренный пунктом 6 настоящего Положения, может увеличиваться, но не более чем на 30 дней, а при необходимости получения дополнительной информации от компетентного органа иностранного государства - не более чем на 90 дней.
10. Решение Межведомственной комиссии о замораживании имущества организации или физического лица направляется в Росфинмониторинг и подлежит размещению на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Росфинмониторинга).
11. Межведомственная комиссия письменно информирует о принятом в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения решении орган, организацию или компетентный орган иностранного государства, на основании материалов и обращений которых Межведомственной комиссией было принято соответствующее решение.
12. Физическое лицо, в отношении которого принято решение о замораживании его имущества, вправе направить в Межведомственную комиссию заявление в письменной форме об изменении размера назначенного ему ежемесячного гуманитарного пособия.
Межведомственная комиссия рассматривает указанное заявление и принимает по нему решение в порядке, предусмотренном регламентом Межведомственной комиссии.
13. При поступлении в Межведомственную комиссию от органов и организаций, на основании материалов и обращений которых ею были приняты решения о замораживании имущества организации или физического лица, документов, подтверждающих изменение сведений о таких организации или физическом лице, Межведомственная комиссия может внести изменения в ранее принятое решение.
14. При поступлении в Межведомственную комиссию от органов и организаций, на основании материалов и обращений которых ею были приняты решения о замораживании имущества организации или физического лица, документов, обосновывающих необходимость отмены такого решения, либо информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Межведомственная комиссия может отменить ранее принятое решение.
15. Решения Межведомственной комиссии, предусмотренные пунктами 12-14 настоящего Положения, направляются в Росфинмониторинг и подлежат размещению на официальном сайте Росфинмониторинга.
16. Порядок размещения на официальном сайте Росфинмониторинга принятых Межведомственной комиссией решений определяется Росфинмониторингом.
17. Межведомственная комиссия не реже одного раза в полгода осуществляет проверку и уточнение сведений об организациях и физических лицах, в отношении которых были приняты решения о замораживании их имущества.
В этих целях Межведомственная комиссия направляет запросы в органы, организации и в компетентные органы иностранных государств, на основании материалов и обращений которых Межведомственной комиссией были приняты решения о замораживании имущества организации или физического лица.
На основании полученных на свои запросы письменных ответов Межведомственная комиссия может вносить изменения в ранее принятые решения или отменять их.
18. Решения Межведомственной комиссии могут быть обжалованы в суд.
19. Межведомственная комиссия формируется из числа представителей федеральных органов исполнительной власти.
Председателем Межведомственной комиссии по должности является заместитель руководителя одного из федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав Межведомственной комиссии.
Состав Межведомственной комиссии утверждается Президентом Российской Федерации.
20. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом, подписанным членами Межведомственной комиссии и утвержденным председателем Межведомственной комиссии.
21. Председатель Межведомственной комиссии: