8) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
9) одобрение крупных сделок;
10) одобрение сделок с заинтересованностью;
11) избрание председателя совета директоров (наблюдательного совета);
12) утверждение годовой отчетности хозяйственного общества;
13) по иным вопросам, значимость которых отмечена представителями Челябинской области.
17-1. Представители Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества, 100 процентов акций (долей в уставных капиталах) которого находятся в государственной собственности Челябинской области, осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с решением общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Голосование по вопросам, которые не входят в компетенцию общего собрания акционеров такого открытого акционерного общества и значимость которых отмечена представителями Челябинской области, осуществляется в соответствии с письменными директивами органа по управлению имуществом.
18. Директивы органа по управлению имуществом формируются на основании предложений представителей Челябинской области и отраслевого органа.
19. Совместно выработанные предложения представителей Челябинской области в совете директоров (наблюдательном совете) вместе с необходимыми материалами направляются представителями в отраслевой орган не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).
20. Отраслевой орган направляет в орган по управлению имуществом свои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.
21. После получения согласованных предложений орган по управлению имуществом в течение 5 дней направляет представителям Челябинской области директивы для участия в заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
22. В случае внесения изменений в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), предусматривающих принятие решений по вопросам, указанным в пункте 19 настоящего Положения или собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, представитель Челябинской области обязан об этом письменно уведомить орган по управлению имуществом и получить новые директивы. Ранее выданные директивы считаются утратившими силу с момента выдачи органом по управлению имуществом новых директив. В случае неполучения представителем Челябинской области новых директив он обязан голосовать против принятия решения по измененным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
23. Представители Челябинской области, избранные в органы управления хозяйственных обществ, один раз в год (в срок до 1 августа года, следующего за отчетным) направляют в орган по управлению имуществом отчет по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
24. К отчету представителя Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ должны быть приложены:
1) документ, подтверждающий право собственности Челябинской области на акции хозяйственного общества (выписка из реестра акционеров хозяйственного общества);
2) устав хозяйственного общества в новой редакции (в случае внесения в устав хозяйственного общества изменений в год, за который предоставляется отчет);
3) документ, подтверждающий перечисление хозяйственным обществом дивидендов (в случае их начисления) или части чистой прибыли, подлежащей перечислению участнику хозяйственного общества (в случае ее распределения);
4) бухгалтерские балансы хозяйственного общества с приложением отчета о прибылях и убытках за календарный год, за который представитель отчитывается (с поквартальной разбивкой);
5) выписки из протоколов советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственного общества, в орган управления которого представитель назначен;
6) выписки из протоколов собраний акционеров (участников) хозяйственного общества, в орган управления которого представитель назначен.
25. Представители Челябинской области в органах управления хозяйственных обществ, являющиеся государственными гражданскими служащими Челябинской области, не могут получать в обществах вознаграждение в денежной или иной форме, а также покрывать за счет указанных обществ или третьих лиц расходы на осуществление функций представителя Челябинской области.
25-1. Представители Челябинской области обязаны осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, голосовать по вопросам, выносимым на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, руководствуясь письменными директивами органа по управлению имуществом.
26. Представитель Челябинской области в органах управления хозяйственного общества помимо обязанностей, возложенных на него как на государственного гражданского служащего или лицо, подписавшее договор, несет ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами хозяйственного общества.
| Заместитель Губернатора Челябинской области | Ю.В. Клепов |
Приложение 1
к положению
"О порядке участия
представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся
в государственной собственности
Челябинской области"
к положению
"О порядке участия
представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся
в государственной собственности
Челябинской области"
Перечень хозяйственных обществ, в органы управления которых назначаются представители отраслевых органов исполнительной власти Челябинской области
N п/п | Наименование хозяйственного общества | Адрес хозяйственного общества |
Министерство экономического развития Челябинской области | ||
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК" | 454007, город Челябинск, проспект Ленина, дом 3 |
2. | Открытое акционерное общество "Южноуральская инвестиционная компания" | 454080, город Челябинск, проспект Ленина, дом 89, офис 416 |
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | ||
3. | Акционерное общество "Газпром газораспределение Челябинск" | 454080, город Челябинск, улица Сони Кривой, дом 69А |
4. | Открытое акционерное общество "Челябоблкоммунэнерго" | 454084, город Челябинск, улица Кожзаводская, дом 2А |
5. | Открытое акционерное общество "Челябинское областное архитектурно-планировочное бюро" | 454080, город Челябинск, проспект Ленина, дом 89, офис 521 |
6. | Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки" | 454091, город Челябинск, улица Кирова, дом 159 |
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области | ||
7. | Открытое акционерное общество "Евроазия" | 454080, город Челябинск, проспект Ленина, дом 68 |
8. | Открытое акционерное общество "Уралпатент" | 454006, город Челябинск, улица Российская, дом 67, офис 1012 |
Министерство сельского хозяйства Челябинской области | ||
9. | Открытое акционерное общество"Аракульский рыборазводный завод" | 456835, Челябинская область, поселок Аракуль, улица Рыбозаводская, дом 1А |
10. | Открытое акционерное общество "Брединский элеватор" | 457311, Челябинская область, поселок Бреды, улица Элеваторная, дом 1 |
11. | Открытое акционерное общество "Народный хлеб" | 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Курчатова, дом 1А |
Министерство здравоохранения Челябинской области | ||
12. | Акционерное общество "Областной аптечный склад" | 454053, город Челябинск, Троицкий тракт, дом 60 |
13. | Открытое акционерное общество "Фармацевтическая фабрика" | 456618, Челябинская область, город Копейск, улица Ленина, дом 41 |
Администрация Губернатора Челябинской области | ||
14. | Открытое акционерное общество "Армада Аутдор" | 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 92 |
15. | Закрытое акционерное общество "Ассоциация "Канал ТВ" | 454126, город Челябинск, улица Витебская, дом 4 |
16. | Открытое акционерное общество "Брединская типография" | 457310, Челябинская область, поселок Бреды, улица Милицейская, дом 42 |
17. | Открытое акционерное общество "Варненская типография" | 457200, Челябинская область, село Варна, улица Советская, дом 135Б |
18. | Открытое акционерное общество "Еманжелинская городская типография" | 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, улица Чкалова, дом 18 |
19. | Открытое акционерное общество "Коркинская типография" | 456550, Челябинская область, город Коркино, улица Маслова, дом 1 |
20. | Открытое акционерное общество "Увельская типография" | 457000, Челябинская область, поселок Увельский, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 3 |
21. | Открытое акционерное общество "Чебаркульская типография" | 456441, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Советская, дом 27 |
22. | Акционерное общество "Челябинское полиграфическое объединение "Книга" | 454091, город Челябинск, улица Постышева, дом 2 |
Приложение 2
к положению
"О порядке участия
представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся
в государственной собственности
Челябинской области"
к положению
"О порядке участия
представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных
капиталах) которых находятся
в государственной собственности
Челябинской области"
Отчет (типовая форма)
деятельности представителей Челябинской области
в органах управления хозяйственных обществ
_________________________________________
(наименование хозяйственного общества)
за период с ________ по _________
Представители Челябинской области:
_________________________________________
(список: фамилия, имя, отчество)
Раздел 1. Общие сведения
Наименование показателя | Значение показателя |
| О хозяйственном обществе | |
| Полное наименование хозяйственного общества | |
| Свидетельство о государственной регистрации | |
| номер | |
| дата выдачи | |
| Юридический адрес | |
| Почтовый адрес | |
| Отрасль | |
| Основной вид деятельности | |
| Размер уставного капитала | |
| Доля собственности Челябинской области в уставном капитале хозяйственного общества | |
| Ф.И.О. директора (генерального директора) хозяйственного общества | |
| Телефон (факс) | |
| Адрес электронной почты | |
| Ф.И.О. представителя | |
| Место работы и должность | |
| Срок действия полномочий представителя: начало окончание | |
| Акт о назначении представителем (для государственных гражданских служащих): дата номер | |
| Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся государственными гражданскими служащими): дата номер | |
| Телефон (факс) | |
| Отчетный период | |
| Начало | |
| Окончание | |
Раздел 2. Показатели для анализа деятельности представителей Челябинской
области в хозяйственном обществе за отчетный период
(тыс. рублей) | ||
Наименование показателя | Значение показателя | |
за отчетный период | за аналогичный период прошлого года | |
| 1. Показатели для обобщенного анализа. Данные о прибыли (убытках) хозяйственного общества | ||
| Прибыль (убыток) | ||
| Данные о выплате хозяйственным обществом дивидендов | ||
| Сумма начисленных | ||
| Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет | ||
| Сумма дивидендов, перечисленных в областной бюджет | ||
| Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению в областной бюджет | ||
| Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет | ||
| Данные о кредиторской задолженности | ||
| Кредиторская задолженность, в том числе: | ||
| задолженность перед областным бюджетом | ||
| из нее просроченная задолженность перед государственными внебюджетными фондами | ||
| из нее просроченная задолженность по оплате труда | ||
| Период просрочки по заработной плате (в месяцах) | ||
| Данные о дебиторской задолженности | ||
| Дебиторская задолженность | ||
| в том числе просроченная | ||
| 2. Показатели для детального анализа. Показатели рентабельности хозяйственной деятельности хозяйственного общества | ||
| Общая рентабельность | ||
| Рентабельность собственного капитала | ||
| Рентабельность активов | ||
| Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений | ||
| Показатели ликвидности | ||
| Коэффициент ликвидности | ||
| Коэффициент абсолютной ликвидности | ||
| Показатели финансовой устойчивости | ||
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | ||
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | ||
| Показатели деловой активности | ||
| Период оборота текущих активов | ||
| Период оборота запасов и затрат | ||
| Данные о стоимости акций | ||
| Средняя рыночная стоимость акций: | ||
| обыкновенных | ||
| привилегированных | ||
| Данные о стоимости чистых активов | ||
| Стоимость чистых активов | ||
| Данные о доле расчетов в неденежной форме | ||
| Уровень взаиморасчетов | ||
Раздел 3. Сведения об использовании прибыли
Прибыль на: | (тыс. рублей) |
| реорганизацию производства | |
| реорганизацию управления | |
| реорганизацию сбыта | |
| социальные цели | |
| другие цели |
Раздел 4. Сведения о деятельности представителя челябинской области в
органах управления хозяйственного общества
Участие в общих собраниях акционеров (участников)
(ежегодных и внеочередных)
Дата проведения | Количество общих собраний (за отчетный период) | Количество общих собраний, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период) | Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя | Указания, полученные от уполномоченного органа | Позиция представителя при голосовании по вопросам повестки дня | Результат голосования по вопросам повестки дня |
Участие представителя в заседаниях совета директоров