10.18.17. Утверждение квартальной/годовой отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов Общества;
10.18.18. Предварительное утверждение квартальной/годовой отчетности единоличного исполнительного органа Общества;
10.18.19. Одобрение решений Единоличного исполнительного органа Общества о перераспределении фондов с целью корректировки бюджета расходов в составе инвестиционных проектов Общества;
10.18.20. Решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросов, а также вопросов, предусмотренных Уставом Общества и не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества или к компетенции исполнительного органа Общества.
10.19. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества.
10.20. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
10.20.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
10.20.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
10.20.3. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания Председатель Совета директоров:
• определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
• утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
• уточняет сроки и место проведения заседания;
• определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
• определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
10.20.4. Члены Совета директоров извещаются о проведении заседания путем направления им сообщения о проведении заседания заказным письмом или вручением лично либо по средствам электронной почты с приложением материалов не менее чем за 3 дня до проведения заседания.
10.20.5. В случае направления требования о созыве заседания Совета директоров со стороны Единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.
10.20.6. Заседание Совета директоров, на котором рассматриваются вопросы, предлагаемые лицами, имеющими право инициировать проведение заседания Совета директоров, должно пройти не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения соответствующего требования.
10.20.7. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением принятия решения по п.10.18.11, п.п.10.18.13, 10.18.14, п.п.10.18.17-10.18.19 настоящего Положения. При принятии решения Советом директоров по п.10.18.11, п.п.10.18.13, 10.18.14, п.п.10.18.17-10.18.19 Положения наличие кворума на заседании определяется пристутвием всех членов Совета директоров.
10.20.8. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.
10.20.9. Процедура проведения заседания Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества.
10.20.10. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Решения на заседании Совета директоров по п.10.18.11, п.п.10.18.13,10.18.14., п.п.10.18.17-10.18.19 Положения принимаются единогласно. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
10.20.11. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок принятия решения путем заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.
Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.
10.20.12. Заочное голосование может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления простой электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи.
10.20.13. Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы согласованные в Информационной системе членами Совета директоров равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
10.20.14. Решение Совета директоров оформляется протоколом.
10.20.15. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее (Трех) дней с момента проведения заседания Совета директоров. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Директором, Генеральным директором).
11.2. Директор (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком не более пяти лет. Договор между Обществом и директором утверждается на общем собрании участников Общества и подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором был избран Директор (Генеральный директор).
11.3. Директор (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.
11.4. Директор (Генеральный директор) руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
11.5. Директор (Генеральный директор) подотчетен общему собранию участников и Совету директоров Общества.
Директор (Генеральный директор) в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, решениями Совета директоров Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).
11.6. Директор (Генеральный директор) Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" требуется обязательное одобрение либо согласование общего собрания участников Общества либо Совета директоров Общества должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;
- организует выполнение решений общего собрания участников Общества, Совета директоров, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью общества;
- осуществляет реализацию продукции (работ, услуг) по цене, утвержденной Советом директоров Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.
11.7. Общество вправе передать полномочия Единоличного исполнительного органа (Директора, Генерального директора) Управляющему (Управляющей компании). Договор с Управляющим (Управляющей компанией) подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Все полномочия и ограничения в деятельности, предусмотренные настоящим уставом и Законом в полном объеме распространяются на Управляющего (Управляющую компанию).
11.8. В случае отсутствия Директора, а также в случаях невозможности исполнения Директором своих обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.) исполнение обязанностей директора возлагается директором на работника Общества, назначенного приказом директора, при обязательном оформлении доверенности.