Члену Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «______________»
«_____» _______________ 20____ г.
Уважаемый ____________________,
уведомляем Вас о проведении ежеквартального заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «________________»
Собрание состоится «_______________» г. в __________ ч. путем проведения видео-конференции посредством Lync.
Формулировка вопросов повестки дня:
1. Избрание корпоративного секретаря Общества с ограниченной ответственностью «________________________»;
2. Предварительное рассмотрение и утверждение отчетов о реализации ______ фазы инвестиционного проекта по договору № ____ на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества от ___________;
3. Предварительное рассмотрение вопроса о выплате Единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «________________» бонуса, выработка рекомендаций высшему органу управления Общества по выплате бонусов;
4. Рассмотрение заключения аккредитованной консалтинговой компании по аудиту исполнения единоличным исполнительным органом Общества с ограниченной ответственностью «_______________» договора № ______ на осуществление функций единоличного исполнительного органа от ___________, принятие решений по результатам аудита: выработка рекомендаций высшему органу управления по расторжению договора с единоличным исполнительным органом Общества;
5. Утверждение Обществом с ограниченной ответственностью «____________» Стандартов, обязательных для применения Обществом;
6. Последующее утверждение договоров поставки, заключенных Обществом с ограниченной ответственностью «_______________» с нарушением порядка, установленного СТО Регламент управления поставками через Генерального поставщика по инвестиционно-строительному проекту (ИСП).
Перечень материалов (информации):
1.
2.
3.
Председатель
Совета директоров
ООО «_______________» _____________