Период: 2005
Организация: ОАО "РЕГИОНЫ"
Должность: Член Совета директоров
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи отсутствуют
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО "Детский мир-Центр", которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, - вознаграждения не выплачивались.
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: - в текущем году такие соглашения отсутствуют.
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "Детский Мир-Центр" контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией (далее также комиссия) Общества в составе не менее трех человек или Ревизором Общества. Ревизионная комиссия/Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров Общества и исполнительного органа Общества, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Деятельность Ревизионной комиссии/Ревизора регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии/Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. По требованию Ревизионной комиссии/Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества представляет результаты проверок Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества не вправе отменять решения других органов управления Общества.
Ревизионная комиссия/Ревизор Общества:
1) представляет в Совет директоров Общества заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров Общества);
2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;
4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления действующего законодательства РФ, а также решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;
7) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
8) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
9) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.
12.11. Ревизионная комиссия/Ревизор Общества имеет право:
1) получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, все необходимые для своей работы документы (бухгалтерские и финансовые документы, планы, отчеты, справки, сметы и другие данные);
2) проверять фактическое наличие денежных средств, имущества, осматривать места хранения материальных ценностей;
3) получать на основании доверенности и по согласованию с соответствующими учреждениями в банках и других кредитных учреждениях данные о наличии средств на счетах Общества, получать справки и необходимые данные у должностных лиц для проведения проверок;
4) требовать личного объяснения от должностных лиц Общества по интересующим комиссию вопросам;
5) требовать созыва заседаний Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда нарушения, выявленные в производственно-хозяйственной, финансовой, иной деятельности, или возможность нанесения ущерба интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов;
6) Ревизионная комиссия/Ревизор вправе вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.
Члены Ревизионной комиссии/Ревизор Общества имеют право участвовать в заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса.
Ревизионная комиссия/Ревизор Общества обязана:
1) по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества составить заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
2) представлять Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества отчеты о проведенных ревизиях и проверках, сопровождая их необходимыми замечаниями и предложениями по повышению эффективности работы Общества.
3) соблюдать условия конфиденциальности деятельности Общества.
4) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Отдел Внутреннего Аудита (далее ОВА) был организован в компании в 2003 году и на данный момент возглавляется Мартыненко Евгенией Юрьевной. Руководитель и сотрудники Отдела в своей работе руководствуются Кодексом этики и Профессиональными стандартами внутреннего аудита
Основные функции службы внутреннего аудита, подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:
Отдел внутреннего аудита Компании подчиняется генеральному директору. Деятельность внутреннего аудита регламентируется Положением об отделе Внутреннего аудита.
Отдел Компании призван содействовать достижению целей Компании, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления.
Отдел в тесном взаимодействии с менеджментом Компании всех уровней, что способствует совершенствованию систем управления рисками, контроля, механизмов повышения эффективности работы Компании и корпоративного управления с целью обеспечения:
- Своевременного определения и анализа рисков, стоящих перед Компанией