14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом;
16) принятие по предложению совета директоров решения о передаче полномочий директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
17) принятие решения об участии общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, в том числе международных;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества и ревизионной комиссии;
19) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
48. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы совету директоров или исполнительным органам общества для принятия решения.
XII. Совет директоров
49. Совет директоров является органом управления общества, который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
50. Основной задачей совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности общества.
51. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
52. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
53. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 44 настоящего устава, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Если количество членов совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного настоящим уставом, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
54. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
55. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов совета директоров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров. Если полномочия членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены совета директоров, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Полномочия члена совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения обществом заявления об отставке.
56. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
57. Совет директоров вправе определять позицию общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних и зависимых обществ, включенных в ежегодно утверждаемый советом директоров перечень, по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров этих обществ:
1) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2) реорганизация или ликвидация дочерних и зависимых обществ;
3) внесение изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятие учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руководителей органов управления и членов органов контроля дочерних и зависимых обществ;
5) определение количества, номинальной стоимости, предельного размера и категории (типа) объявленных акций дочерних и зависимых обществ и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация указанных акций;
6) увеличение (уменьшение) уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
7) совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами;
8) принятие решения об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия дочерних и зависимых обществ в уставном капитале других организаций;
9) совершение сделок залога недвижимого имущества дочерних и зависимых обществ;
10) выдача дочерними и зависимыми обществами поручительств за исполнение обязательств юридических лиц, не входящих в одну группу лиц с обществом;
11) утверждение годового бюджета дочерних и зависимых обществ и отчета о его выполнении;
12) совершение дочерними и зависимыми обществами сделок с ценными бумагами.
XIII. Компетенция совета директоров общества
58. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение по предложению правления направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;
3) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности общества на срок реализации стратегии развития общества;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) подготовка предложений об изменениях, которые вносятся в устав общества, для рассмотрения на общем собрании акционеров;
9) подготовка предложений о совершении сделок, решения об одобрении которых принимаются общим собранием акционеров;
10) подготовка предложений общему собранию акционеров о передаче по договору полномочий директора коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
11) назначение и досрочное прекращение полномочий директора;
12) образование правления, назначение и досрочное прекращение полномочий членов правления;
13) определение условий договоров с директором и членами правления и их заключение с ними;
14) контроль за эффективностью деятельности директора, правления и его членов;
15) определение размера выплачиваемых директору и членам правления вознаграждений и компенсаций;
16) принятие решения о поощрении и наложении дисциплинарного взыскания на директора и членов правления;