8.9. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций может быть созвано внеочередное заседание совета директоров, при этом члены совета директоров должны быть уведомлены о дате, месте проведения и повестке дня внеочередного заседания не позднее чем за 10 дней до начала заседания.
8.10. Общество выплачивает членам совета директоров (за исключением лиц, являющихся государственными служащими, представителей государства и субъектов Российской Федерации) вознаграждение, размер которого определяется общим собранием.
8.11. Заседания совета директоров могут проводиться на территории Российской Федерации. Одно из заседаний совета директоров проводится в целях рассмотрения годового баланса и счета прибылей и убытков общества, а также аудиторского отчета не позднее чем через 3 месяца после окончания финансового года или другого срока в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее именуется - годовое заседание совета). Председатель совета директоров созывает годовое заседание совета и готовит его повестку дня. На годовом заседании совета президент представляет совету директоров полную текущую финансовую информацию и полный отчет об операциях, совершенных обществом, а также информацию о всех основных планах общества.
Внеочередные заседания совета директоров должны созываться председателем по письменному требованию президента общества или любых 3 членов совета директоров.
Каждый член совета директоров должен получить уведомление о заседании совета директоров в письменной форме не позднее чем за 10 дней до дня заседания. Уведомление содержит подробную повестку дня и необходимую информацию. Заседания совета директоров могут проводиться с уведомлением в срок, меньший чем 10 дней, если это согласовано со всеми членами совета директоров. Ни один вопрос, не указанный в уведомлении, не может рассматриваться на заседании совета директоров без согласия всех членов совета директоров. Любое заседание совета директоров может быть перенесено на другой день с согласия всех присутствующих членов совета директоров.
8.12. Председатель совета директоров ведет в качестве председательствующего любое заседание совета директоров. Если председатель отсутствует на заседании, из числа присутствующих членов совета директоров избирается председательствующий для ведения заседания. На каждом заседании совета директоров присутствует секретарь, ведущий протокол заседания.
8.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности общества, которые не относятся к исключительной компетенции общего собрания.
В целях выработки единой технической, экономической и маркетинговой стратегии, развития и поддержания внутреннего рынка, влияния на состояние международных рынков нефти, нефтепродуктов и технологий нефтепереработки, а также защиты прав и интересов акционеров совету директоров общества делегируются следующие полномочия:
выработка единого подхода в отношении развития и рационального использования ресурсной базы общества;
выработка политики привлечения инвестиционных, кредитных и заемных средств;
разработка и реализация согласованной стратегии влияния на международные рынки нефти и нефтепродуктов;
выработка единой политики продажи нефти и нефтепродуктов; проведение единой политики на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов;
осуществление контроля за рациональным использованием основных средств и активов общества;
представление интересов участников общества на международном уровне и в межгосударственных отношениях;
согласование порядка и условий размещения акций при проведении эмиссий;
формирование единой маркетинговой политики.
Совет директоров имеет исключительное право:
рекомендовать собранию акционеров величину, условия и порядок изменения размера уставного капитала;
утверждать по представлению президента общества положение о правлении общества;
принимать регламент проведения заседаний совета директоров;
принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри общества;
принимать решения о создании представительств, филиалов, отделений и других структурных подразделений общества, об их реорганизации и ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых в качестве одной стороны выступает общество, а другой - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 процентов уставного капитала, или должностное лицо общества;
принимать решения в пределах своей компетенции об участии общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;
утверждать по представлению президента общества членов правления; определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчетов прибылей и убытков;
определять политику и принимать решения, касающиеся получения ссуд, займов, кредитов, гарантий;
принимать решения о расходовании резервного фонда общества;
давать рекомендации общему собранию о размерах выплачиваемых акционерам дивидендов;
принимать по представлению президента общества решения по сделкам и иным действиям, влекущим возникновение обязательств от имени общества, размер которых не превышает 20 процентов стоимости чистых активов общества по балансу на последнюю отчетную дату;
утверждать смету расходов на содержание работников аппарата управления общества, а также условия оплаты труда членов правления общества.
Обязанностью совета директоров является публикация ежегодного доклада-проспекта, в котором сообщаются важнейшие отчетные данные о работе общества за предыдущий год и намечаются планы на следующий год.
8.14. Член совета директоров может быть освобожден от должности до истечения срока своих полномочий на основании:
личного письменного заявления с просьбой об отставке;
признания его в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, виновным в совершении уголовного преступления или других противоправных действий;
решения Правительства Российской Федерации (в отношении назначаемых им представителей государства - членов совета директоров);
мотивированного представления совета директоров.
Решения об освобождении от должности членов совета директоров общества принимает общее собрание, а в отношении членов совета директоров, являющихся представителями федеральных органов исполнительной власти, Правительство Российской Федерации.
Статья 9. Правление
9.1. Правление является исполнительным органом общества и осуществляет повседневное руководство и управление деятельностью общества. Руководит деятельностью правления президент общества.
9.2. Члены правления назначаются советом директоров по предложению президента общества в соответствии с положениями, утверждаемыми советом директоров общества.
9.3. Компетенция правления определяется положением, утверждаемым советом директоров общества.
Статья 10. Президент
10.1. Президент общества утверждается общим собранием сроком на 3 года по представлению совета директоров и является председателем правления общества.
Президент общества по должности является председателем совета директоров.
До проведения первого собрания акционеров президент общества назначается на должность и освобождается от этой должности Правительством Российской Федерации.
10.2. Президент осуществляет текущее руководство деятельностью общества, возглавляет его правление и подотчетен совету директоров и общему собранию.
Президент в соответствии с законодательством Российской Федерации наделяется полномочиями для выполнения задач управления деятельностью общества. Президент в пределах своей компетенции вправе осуществлять все необходимые действия от имени общества.
10.3. К компетенции президента общества относятся:
издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам деятельности общества;
совершение в пределах предоставленных ему прав необходимых действий для реализации правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом общества в соответствии с целями и видами его деятельности;