7.2. Заседания Совета директоров могут быть внеочередными или ежеквартальными.
7.3. Внеочередное заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.
7.3.1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения внеочередного заседания Председатель Совета директоров:
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- уточняет сроки и место проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
7.3.2. Члены Совета директоров извещаются о проведении внеочередного заседания путем направления им сообщения о проведении заседания заказным письмом или вручением лично либо по средствам электронной почты с приложением материалов не менее чем за 3 дня до проведения заседания.
7.3.3. В случае направления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров со стороны Единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.
7.3.4. Внеочередное заседание Совета директоров, на котором рассматриваются вопросы, предлагаемые лицами, имеющими право инициировать проведение заседания Совета директоров, должно пройти не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения соответствующего требования.
7.4. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся в период с 20 числа 2 месяца каждого квартала по 10 число 3 месяца каждого квартала. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового ежеквартального заседания Совета директоров.
7.4.1. Ежеквартальное заседание Совета директоров созывается корпоративным секретарем, который избирается на каждом ежеквартальном заседании членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании из числа членов Совета директоров, работников аккредитованной консалтинговой компании, оказывающей услуги Обществу.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря.
7.4.2. В сроки, установленные для проведения ежеквартального заседания Совета директоров корпоративный секретарь посредством электронного письма в электронной почте либо в информационной системе:
- согласовывает с членами Совета директоров повестку дня ежеквартального заседания Совета директоров;
- согласовывает с Председателем Совета директоров дату и время проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
7.4.3. Уведомление о проведении ежеквартального заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров, а также лицам, присутствующим на заседании Совета директоров в виде электронного документа в информационной системе за день до даты проведения заседания Совета директоров.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
7.4.4. Заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия всех членов Совета директоров, в том числе в режиме видеоконференции с использованием технических средств.
7.5. В случае, если в повестке дня стоит вопрос, по которому материалы носят конфиденциальный характер, либо содержат, коммерческую или служебную тайну, они также предоставляются членам Совета директоров, однако работа с ними организуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующей в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией (соответствующие условия пересылки, хранения, обмена, учета, доступа к ознакомлению).
8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
8.1. Внеочередное заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
8.2. Ежеквартальное заседание Совета директоров открывается Корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
8.3. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением присутствия на заседании совета директоров одного члена Совета директоров, при котором кворум считается не соблюденным.
8.4. Обсуждение вопроса, включенного в повестку дня заседания, и принятие решения по нему включают в себя следующие стадии:
- выступление члена Совета директоров в компетенцию которого входит решение рассматриваемого вопроса, или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- выступление оппонентов (при наличии таковых) по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;
- назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров.
8.5. На заседании Совета директоров продолжительность времени для докладов и выступлений устанавливается:
Продолжительность выступлений:
- для основного докладчика по вопросу повестки дня – до 5 минут;
- с докладами и содокладами - до 10 минут;
- в прениях- до 5 минут;
- по вопросам, отражённым в пункте повестки "Разное" - до 3 минут;
- со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения, мотивам голосования до 1 минуты.
По решению Совета директоров, основанному на просьбе выступающего, продолжительность выступления может быть увеличена.
Общий лимит времени составляет 1-1,5 часа:
- на вопросы докладчику (содокладчику) до 10 минут;
- на прения (без доклада и содоклада) до 10 минут;
- на рассмотрение поправок до 10 минут;
- на дебаты по порядку ведения заседания до 5 минут;
- на выступления по мотивам голосования до 5 минут.