1) внесение изменений в настоящий устав или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества;
5) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8) размещение обществом конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг;
9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
10) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение аудитора общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
45. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров общества, не могут быть переданы на решение совету директоров общества и исполнительным органам общества. Общее собрание акционеров общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
46. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Общие собрания акционеров общества, проводимые помимо годового общего собрания акционеров общества, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
XIII. Совет директоров общества
47. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с компетенцией совета директоров, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.
Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров общества в количестве 11 членов на срок до очередного годового общего собрания акционеров. Полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
48. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) утверждение стратегии общества, включающей приоритетные направления деятельности общества, ежегодное рассмотрение отчета правления общества об итогах выполнения стратегии общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) утверждение положения о порядке и об условиях финансирования инвестиционных проектов общества, устанавливающего в том числе объем финансирования инвестиционных проектов со стороны общества, в пределах которого решения об участии и прекращении участия общества в инвестиционных проектах принимаются правлением общества;
7) утверждение основных параметров участия и прекращения участия общества в инвестиционных проектах в соответствии с положением о порядке и об условиях финансирования инвестиционных проектов общества;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) приобретение обществом размещенных акций, за исключением приобретения обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
11) образование правления общества, определение его количественного состава и избрание членов правления общества, досрочное прекращение полномочий всего состава правления общества или отдельных членов (отдельного члена) правления общества, за исключением избрания и прекращения полномочий председателя правления общества;
12) утверждение и корректировка краткосрочного и среднесрочного финансовых планов общества, содержащих в том числе предельные параметры привлечения заемных средств, рассмотрение отчетов об итогах выполнения краткосрочного и среднесрочного финансовых планов общества;
13) утверждение порядка размещения временно свободных денежных средств общества;
14) предварительное утверждение годового отчета общества, подготовленного и представленного правлением общества;
15) рассмотрение отчетов председателя правления общества по вопросам деятельности общества;
16) утверждение порядка формирования системы оплаты труда работников общества;
17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
19) принятие решений о создании фондов общества, об использовании резервного фонда и иных фондов общества;
20) создание и упразднение комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при совете директоров общества (в том числе научно-технического совета, комитета по инвестиционной политике, комитета по кадрам и вознаграждениям), утверждение положений об этих рабочих органах при совете директоров общества, утверждение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам этих рабочих органов при совете директоров общества;
21) назначение председателей и членов комитетов, комиссий, советов, иных рабочих органов при совете директоров общества, досрочное прекращение их полномочий в порядке и в случаях, предусмотренных соответствующими положениями об этих рабочих органах при совете директоров общества;