22) назначение секретаря совета директоров общества;
23) утверждение основных условий трудового договора, заключаемого с председателем правления общества;
24) принятие решений о создании филиалов общества, об открытии представительств общества;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28) утверждение независимого оценщика (оценочной организации), привлекаемого для определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим уставом, а также решениями совета директоров общества;
29) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров общества, отчетов об итогах погашения акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров общества;
30) утверждение предложений, представляемых на рассмотрение общего собрания акционеров общества, по следующим вопросам:
реорганизация общества;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
добровольная ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии;
31) назначение членов наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных программ;
32) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции совета директоров общества.
49. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.
50. Члены совета директоров общества избирают из своего состава большинством голосов общего числа членов совета директоров председателя совета директоров общества. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов общего числа членов совета директоров.
Председатель совета директоров общества организует работу совета директоров общества, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, а также председательствует на общем собрании акционеров общества. В отсутствие председателя совета директоров общества его функции выполняет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Лицо, осуществляющее функции председателя правления общества, не может быть председателем совета директоров общества.
51. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, председателя правления общества, ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера общества, владеющего более 50 процентов акций общества.
52. Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее 6 избранных членов совета директоров общества.
При проведении заседания совета директоров общества может использоваться видеоконференция или телефонная связь.
53. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, проводимого в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании, если оно представлено совету директоров общества в порядке, предусмотренном положением о совете директоров общества.
54. В случае если количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров общества.
55. При проведении заседания совета директоров общества в форме совместного присутствия голосование по отдельным вопросам может осуществляться по решению председателя совета директоров посредством бюллетеней.
56. Решения могут приниматься советом директоров общества путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется положением о совете директоров общества.
57. При наличии кворума все решения принимаются советом директоров общества простым большинством голосов членов совета директоров общества, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования - большинством голосов членов совета директоров общества, приславших бюллетени, признанные действительными, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим уставом не предусмотрено большее количество голосов для принятия решений.
58. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно. Если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров общества.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, то решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров общества.
59. Каждый член совета директоров общества обладает 1 голосом. В случае равенства голосов при принятии советом директоров общества решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров общества. Передача права голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.
60. На заседании совета директоров общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 календарных дней с даты проведения заседания совета директоров и подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров общества.
61. Совет директоров общества для осуществления своей деятельности может создавать постоянные комитеты, комиссии, советы, иные рабочие органы, назначить секретаря совета директоров общества.
62. По решению общего собрания акционеров общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.
63. Порядок организации работы совета директоров общества определяется положением о совете директоров общества.
XIV. Исполнительные органы общества
64. Исполнительными органами общества, которые осуществляют руководство текущей деятельностью общества, являются:
председатель правления общества;
правление общества.
65. К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров общества и совета директоров общества.
66. Исполнительные органы общества организуют выполнение решений совета директоров общества и общего собрания акционеров общества.
67. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию акционеров общества и совету директоров общества.
68. Совмещение председателем правления общества или членами правления общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
XV. Правление общества
69. Правление общества осуществляет текущее руководство деятельностью общества и действует на основании настоящего устава, а также положения о правлении общества, утверждаемого общим собранием акционеров общества.
70. Члены правления общества избираются советом директоров общества по предложению председателя правления общества из числа работников общества в количестве, определяемом решением совета директоров общества.