номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей 00 копеек
размера доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0%
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
┌──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────┐
│ Размер и структура │ Наименование органа │ Дата составления и номер │ Размер уставного │
│ уставного капитала │ управления эмитента, │ протокола собрания │капитала эмитента │
│ эмитента │принявшего решение об │ (заседания) органа │ после изменения │
│ │ изменении уставного │ управления, на котором было │ │
│ │ капитала эмитента │принято решение об изменении │ │
│ │ │ уставного капитала эмитента │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤
│Уставный капитал по│Решение единственного│Решение единственного│136 000 руб. │
│состоянию на 01.01.2000:│акционера │акционера от 16 марта│ │
│90 000 руб. Обыкновенные│ │2005 года N 01-05 │ │
│акции: 900 шт. Номинальная│ │ │ │
│стоимость каждой акции:│ │ │ │
│100 руб. Общая номинальная│ │ │ │
│стоимость обыкновенных│ │ │ │
│акций: 90 000 руб. Доля│ │ │ │
│обыкновенных акций в│ │ │ │
│уставном капитале: 100%│ │ │ │
│07.04.2005 осуществлена│ │ │ │
│государственная │ │ │ │
│регистрация │ │ │ │
│дополнительного выпуска│ │ │ │
│акций, в результате│ │ │ │
│которой изменилась│ │ │ │
│величина уставного│ │ │ │
│капитала Эмитента до 136│ │ │ │
│000 руб. │ │ │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────┐
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, указывается:
название фонда: Резервный фонд
размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с п. 25.1. Устава в Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере, составляющем не менее 5% (пяти процентов) чистой прибыли, до достижения им 5% (пяти процентов) уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): в течение последних пяти завершенных финансовых лет Эмитент не создавал резервный фонд
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: не осуществлялись
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: не использовались
Иные фонды за счет отчислений из чистой прибыли Эмитентом не создавались
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом Эмитента, общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с пунктом 14.6.1. Устава Эмитента уведомление о проведении общего собрания акционеров проводимого путем совместного присутствия осуществляется путем направления лицам, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения, содержащего сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества. Уведомление о проведении общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования (опросным путем) осуществляется путем направления лицам, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сообщения и бюллетеней, содержащих сведения, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
Сообщение направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества по адресу, указанному в списке, на основании данных реестра акционеров, а если лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.
В случае если в повестке дня Общего собрания акционеров Общества содержится вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества по адресу, указанному в списке на основании данных реестра акционеров, а если лицо, включенное в список лиц, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, сообщил реестродержателю отдельный адрес для уведомлений - то также по этому адресу.
Уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного сообщения (заказным письмом) или вручается каждому из акционеров под роспись.
Допускается использование в отношении различных лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, различных способов уведомления в соответствии с Уставом Эмитента.
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 14.2. Устава, внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
В соответствии с п. 14.3 Устава, решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с момента принятия такого решения.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: в соответствии с п.п 14.1, 14.6 Устава Эмитента, годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров Общества;
- порядок уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества;
- текст сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: в соответствии с п. 10.3. Устава, акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право, вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, предлагать кандидатуру Аудитора Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров относятся все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 10.2. Устава Эмитента, каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться, определяются Советом директоров Эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.