9.12. Заочное голосование также может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество и участники Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления электронной подписи.
9.13. Все документы, созданные и зарегистрированные участниками Общества в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы, согласованные в Информационной системе участниками Общества равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
9.14. В случае, если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания, принимаются участниками единолично и оформляются письменно.
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества является Совет директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников или других лиц.
В случае если Совет директоров Общества не образован, его функции осуществляет общее собрание участников Общества.
10.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.
В своей деятельности Совет директоров должен руководствоваться и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества, Положения о Совете директоров, иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием участников и Советом директоров, Стандартов общества, а также Стандартов третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).
10.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.
10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Положением о Совете директоров Общества.
10.5. Количественный состав Совета директоров и срок избрания определяется решением Общего собрания участников Общества.
10.6. Кандидаты в Совет директоров Общества формируются на основании поступающих в Совет директоров письменных заявлений о выдвижении. Заявление должно поступить в Совет директоров не позднее 30 дней до истечения полномочий действующего Совета директоров. Первый состав Совета директоров формируется по решению общего собрания участников Общества.
10.6.1. В заявлении на выдвижение в Совет директоров указываются:
- Ф.И.О. кандидата;
- количество принадлежащих долей (если кандидат – участник Общества).
10.6.2. Кандидат в Совет директоров направивший в Совет директоров заявление о выдвижении может в любой момент снять свою кандидатуру, о чем он извещает письменно действующий Совет директоров.
10.6.3. Председатель Совета директоров на основании поступивших заявлений о выдвижении кандидата формирует список кандидатов для избрания в Совет директоров. Указанный список, включая информацию о каждом кандидате должен быть, представлен общему собранию участников Общества на ознакомление в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников.
10.6.4. По окончании подачи заявлений от кандидатов в Совет директоров Общества формируется список кандидатов в Совет директоров Общества.
10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
10.8. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.
10.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания участников.
10.10. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
10.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Вновь избранный Председатель Совета директоров вправе заявить самоотвод, при этом проводится повторное голосование, при котором члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров с учетом заявленного самоотвода.
10.11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок полномочий членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не может одновременно являться Единоличным исполнительным органом Общества.
10.11.2. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.
10.12. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- открывает Общее собрание участников Общества.
10.13. Функции Председателя Совета директоров, определенные в п.10.12 настоящего Устава частично могут быть переданы Корпоративному секретарю Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров и Стандартом, утверждаемом Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы заседаний Совета директоров, в частности по организации и проведении ежеквартальных Советов директоров Общества, в соответствии со Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.
10.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
10.15. Председатель Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия известив об этом письменно за 20 дней остальных членов Совета директоров
10.16. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
10.17. Основаниями прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются:
- истечение срока, на который они избраны;
- решение общего собрания участников Общества;
- по желанию Председателя, члена Совета директоров Общества.
10.18. В Компетенцию Совета директоров Общества входит:
10.18.1. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
10.18.2. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением утверждения, не являющихся учредительными документами внутреннего регламента или иных внутренних документов и иных документов, отнесенных к компетенции общего собрания Общества либо исполнительного органа Общества;
10.18.3. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от стоимости имущества;
10.18.4. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
10.18.5. Принятие решения об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом права собственности на имущество, за исключением денежных средств и имущественных прав;