10.18.6. Принятие решения об одобрении заключения Обществом договоров подряда, работа по которым осуществляется с иждивением Подрядчика (из материалов Подрядчика), включая договоры подряда, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
10.18.7. Принятие решения об одобрении сделок по переводу долга, уступке права требования в случае, если данные сделки заключаются на условиях, которые могут привести к убыткам Общества в размере 15 % (пятнадцати процентов) от стоимости чистых активов Общества определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
10.18.8. Принятие решения о согласовании организационной структуры Общества;
10.18.9. Принятие решения о согласовании положения об оплате труда, штатного расписания Общества, филиалов, представительств;
10.18.10. Принятие решения об одобрении сделок, направленных на выдачу и получение Обществом займов, векселей, кредитов, залогов и поручительств;
10.18.11. Утверждение цен на продукцию (товары/работы/услуги), реализуемые Обществом;
10.18.12. Принятие решения об одобрении договоров инвестирования, форм договоров управления инвестиционными проектами Общества;
10.18.13. Предварительное утверждение (до утверждения высшим органом управления Общества) паспорта инвестиционного проекта и базового плана реализации инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, бюджетов инвестиционных проектов Общества, договоров на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества;
10.18.14. Предварительное рассмотрение и утверждение отчетов о реализации фаз инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества;
10.18.15. Принятие решения об одобрении сделок, в том числе сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с условием предоплаты в размере более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
10.18.16. Принятие решения об одобрении любых сделок в отношении приобретения и/или отчуждения прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности;
10.18.17. Предварительное рассмотрение вопроса о выплате единоличному исполнительному органу Общества бонуса (при наличии в договоре условий о выплате бонусов и при превышении фактической СЧА над СЧА по Базовому плану реализации проекта по итогам реализации фазы проекта). Выработка рекомендаций общему собранию участников Общества по выплате бонусов;
10.18.18. Рассмотрение заключения аккредитованной консалтинговой компании по аудиту исполнения единоличным исполнительным органом Общества договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества. Выработка рекомендаций общему собранию участников Общества по расторжению договора с единоличным исполнительным органом Общества (при наличии нарушений);
10.18.19. Утверждение Стандартов, обязательных для применения Обществом;
10.18.20. Решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросов, а также вопросов, предусмотренных Уставом и Положением о Совете директоров Общества, Стандартами Общества и не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества или к компетенции исполнительного органа Общества.
10.19. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества.
10.20. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
10.21. Заседания Совета директоров могут быть внеочередными или ежеквартальными.
10.22. Внеочередное заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
10.22.1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения внеочередного заседания Председатель Совета директоров:
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- уточняет сроки и место проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
10.22.2. Члены Совета директоров извещаются о проведении внеочередного заседания путем направления им сообщения о проведении заседания заказным письмом или вручением лично либо по средствам электронной почты с приложением материалов не менее чем за 3 дня до проведения заседания.
10.22.3. В случае направления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров со стороны Единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.
10.22.4. Внеочередное заседание Совета директоров, на котором рассматриваются вопросы, предлагаемые лицами, имеющими право инициировать проведение заседания Совета директоров, должно пройти не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения соответствующего требования.
10.23. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся в период с 20 числа 2 месяца каждого квартала по 10 число 3 месяца каждого квартала. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового ежеквартального заседания Совета директоров.
10.23.1. Ежеквартальное заседание Совета директоров созывается корпоративным секретарем, который избирается на каждом ежеквартальном заседании членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании из числа членов Совета директоров, работников аккредитованной консалтинговой компании, оказывающей услуги Обществу.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря.
10.23.2. Уведомление о проведении ежеквартального заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров, а также лицам, присутствующим на заседании Совета директоров в виде электронного документа в информационной системе за день до даты проведения заседания Совета директоров.
Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.
10.23.3. Заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия членов Совета директоров, в том числе в режиме видеоконференции с использованием технических средств.
10.23.4. Порядок созыва и процедура проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества и Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.
10.24. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением присутствия на заседании совета директоров одного члена Совета директоров, при котором кворум считается не соблюденным.
10.25. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.
10.26. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Решения на заседании Совета директоров по п.п.10.18.14,10.18.17,10.18.19 настоящего Устава принимаются единогласно.
10.27. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Член Совета директоров не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.
10.28. Решение Совета директоров оформляется протоколом.
10.29. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок принятия решения путем заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.
Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.
10.29.1. Заочное голосование может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления электронной подписи.
10.29.2. Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы, согласованные в Информационной системе членами Совета директоров равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
10.30. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, путем направления копии протокола Совета директоров в срок не позднее (Трех) дней с момента проведения Заседания Совета директоров.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Директором, Генеральным директором).
11.2. Директор (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком не более пяти лет. Договор между Обществом и директором утверждается на общем собрании участников Общества и подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором был избран Директор (Генеральный директор).
11.3. Директор (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.