ТУ: , <Наименование территории>
КО: <БИК>
Код структурного контроля: . <Расшифровка кода структурного контроля>
Запись отвергнута: (), Код: . <Расшифровка кода>
Запись отвергнута: (), Код: . <Расшифровка кода>
Запись отвергнута: (), Код: . <Расшифровка кода>
Всего записей:
Отвергнутых:
Принятых:
органе>
Где
- имя файла ОЭС
- размер файла в байтах
- время и дата окончания обработки файла
уполномоченным органом (HH - час, ММ - минута, dd - день, mm - месяц,
YYYY - год).
- код территории (субъекта Российской Федерации) по ОКАТО
территориального учреждения, которое осуществляет надзор за деятельностью
кредитной организации (филиала кредитной организации), передавшей ОЭС
<БИК> - банковский идентификационный код участника расчетов кредитной
организации (филиала кредитной организации), передавшей ОЭС;
- код результата структурного контроля файла ОЭС
При значении кода результата структурного контроля, отличного от '000', результаты логического контроля записей и результирующие данные о количестве отвергнутых и принятых записей отсутствуют.
- порядковый номер записи в файле ОЭС
- порядковый номер операции с датой представления
DD.MM.YYYY, сведения о которой содержатся в записи
- код ошибки логического контроля записи
- общее количество записей в файле
- количество отвергнутых записей
- количество принятых записей.
Приложение 8 Справочник кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приложение 8
к Положению ЦБР
от 20 декабря 2002 г. N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
Справочник
кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
Код признака
|
Описание признака
|
|
101
|
Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели |
|
201
|
Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации |
|
301
|
Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом |
|
901
|
Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |