Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО [наименование организации] в форме преобразования в ООО [наименование организации].
Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников от ЗАО [наименование организации] к ООО [наименование организации].
Избрание ревизора ООО [наименование организации].
Избрание единоличного исполнительного органа ООО [наименование организации].
Утверждение Устава ООО [наименование организации].
Поручение о государственной регистрации реорганизации ЗАО [наименование организации]
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Выборы председателя и секретаря общего собрания [наименование органа принявшего решение][наименование организации].
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать председателем внеочередного общего собрания [наименование органа принявшего решение] [Ф.И.О. полностью], секретарем внеочередного общего собрания наименование органа принявшего решение] [Ф.И.О. полностью].
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Реорганизация ЗАО [наименование организации] в форме преобразования в ООО [наименование организации] и обмен акций на доли.
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Реорганизовать Закрытое акционерное общество [наименование организации] путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью [наименование организации].
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью [наименование организации].
Сокращенное фирменное наименование: ООО [наименование организации].
Место нахождения:[указывается адрес: индекс, город, улица, № дома (корпус), № офиса]
Считать ООО [наименование организации] полным правопреемником неимущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ЗАО [наименование организации].
Обменять акции Закрытого акционерного общества [наименование организации] в количестве [кол-во] штук.
Номинальной стоимостью [сумма цифрами и прописью] рублей каждая на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [наименование организации] номинальной стоимостью [сумма цифрами и прописью] рублей, в следующем порядке:
[Ф.И.О. участника полностью] – доля номинальной стоимостью [сумма цифрами и прописью] рублей, что составляет [указывается размер доли в %] уставного капитала.
Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью [наименование организации], создаваемого в результате реорганизации Закрытого акционерного общества [наименование организации], сформировать за счет уставного капитала Закрытого акционерного общества [наименование организации] [номинальной стоимости акций акционеров] и установить в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью [наименование организации].
Уставный капитал оплачен денежными средствами в размере 100 %.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение порядка и условий преобразования ЗАО [наименование организации] в форме преобразования в ООО [наименование организации].
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ЗАО [наименование организации] в форме преобразования в ООО [наименование организации]:
1.1. В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО [наименование организации] письменно уведомить о реорганизации в форме преобразования ООО [наименование организации] в налоговые органы по месту постановки на учет общества, а также в течение 5 рабочих после уведомления налоговых органов письменно уведомить всех известных ему кредиторов о начале реорганизации.
1.2. После внесения записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.
1.3. Предоставить предусмотренные ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» сведения в Пенсионный фонд по месту нахождения Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников от ЗАО [наименование организации] к ООО [наименование организации].
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить составленный по итогам проведенной инвентаризации Передаточный акт, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью [наименование организации] становится правопреемником Закрытого акционерного общества [наименование организации] по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт прилагается. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрание ревизора ООО [наименование организации].