V. Совет Фонда
40. Совет Фонда является высшим органом управления Фондом.
41. В состав совета Фонда входят председатель совета Фонда, его заместитель и пять членов совета Фонда.
42. Председатель совета Фонда, заместитель председателя и члены совета Фонда утверждаются Правительством Российской Федерации на 5-летний срок по представлению Министра культуры Российской Федерации.
43. Председатель попечительского совета Фонда, его заместитель, члены попечительского совета Фонда, директор Фонда не могут являться членами совета Фонда.
44. Председатель совета Фонда, заместитель председателя и члены совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах и не могут состоять с Фондом в трудовых отношениях.
45. Председателю совета Фонда, заместителю председателя и членам совета Фонда компенсируются фактические расходы, связанные с исполнением ими функций председателя совета Фонда, заместителя председателя и членов совета Фонда, соответственно.
46. Совет Фонда:
1) принимает решение о внесении изменений в устав Фонда;
2) принимает решение о реорганизации Фонда;
3) определяет приоритетные направления деятельности Фонда, принципы использования средств Фонда, а также формирования и использования его имущества;
4) принимает решение об образовании исполнительных органов Фонда и о досрочном прекращении их полномочий;
5) ежегодно по представлению директора Фонда утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Фонда;
6) ежегодно утверждает представляемую директором Фонда смету доходов и расходов Фонда, а также вносит в нее изменения;
7) определяет порядок и условия финансирования проектов и иных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, определенных настоящим Уставом;
8) принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Фонда, утверждает по предоставлению директора Фонда положения о филиалах и представительствах Фонда;
9) принимает решения о создании Фондом или об участии Фонда в создании других некоммерческих организаций;
10) принимает решения о поддержке проектов и иных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, определенных настоящим уставом, объеме их финансирования, а также об изменении объема их финансирования;
11) утверждает отчеты о результатах выполнения поддержанных проектов и иных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, определенных настоящим Уставом;
12) определяет размер средств, направляемых на содержание аппарата Фонда, развитие его материально-технической базы, компенсацию фактических расходов председателю совета Фонда, его заместителю, членам совета Фонда, председателю попечительского совета Фонда, его заместителю, членам попечительского совета Фонда, связанными с исполнением ими обязанностей в Фонде;
13) принимает решения об учреждении Фондом хозяйственных обществ, об участии Фонда в хозяйственных обществах;
14) утверждает по представлению директора Фонда аудитора Фонда и размер его вознаграждения на очередной финансовый год;
15) утверждает по представлению директора Фонда размер вознаграждения ревизора Фонда на очередной финансовый год;
16) утверждает по представлению директора Фонда документы Фонда, за исключением тех, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции попечительского совета Фонда или директора Фонда;
17) принимает по предоставлению директора Фонда решения о передаче имущества или части имущества Фонда в доверительное управление;
18) принимает по предоставлению директора Фонда решения о формировании целевых капиталов и об их расформировании;
19) утверждает по представлению директора Фонда денежную оценку безвозмездно полученного Фондом движимого или недвижимого имущества, имущественных или исключительных прав;
20) утверждает обращения к Министру культуры Российской Федерации, содержащие предложения по изменениям в составе совета Фонда, а также по представлению председателя попечительского совета Фонда - в составе попечительского совета Фонда;
21) принимает по представлению директора Фонда решения о создании консультативных, научных, экспертных и иных совещательных советов Фонда, утверждает по предоставлению директора Фонда положения об их деятельности, их составы;
22) принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления некоммерческих организаций законодательством Российской Федерации, а также отнесенным к компетенции совета Фонда настоящим Уставом.
47. Вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции совета Фонда, не могут быть переданы на рассмотрение и решение попечительскому совету Фонда и директору Фонда.
48. Совет Фонда не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции попечительского совета Фонда и директора Фонда.
VI. Заседания совета Фонда
49. Заседание совета Фонда созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
50. Дата и повестка дня заседания совета Фонда должны быть сообщены членам совета Фонда председателем совета Фонда не позднее, чем за 2 недели до его проведения.
51. Внеочередные заседания совета Фонда созываются и проводятся председателем совета Фонда не позднее, чем через 2 недели после возникновения необходимости в его проведении.
52. Председатель совета Фонда обязан созвать внеочередное заседание совета Фонда, если этого требуют не менее 2 членов совета Фонда или не менее 2 членов попечительского совета Фонда, а также директор Фонда.
53. Требования о созыве внеочередного заседания совета Фонда направляются председателю совета Фонда.
54. Дата и повестка дня внеочередного заседания совета Фонда, а также необходимые документы и материалы должны быть представлены председателем совета Фонда членам совета Фонда не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
55. Совет Фонда правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 5 его членов.
56. Решения совета Фонда принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета Фонда является решающим.
57. Решения совета Фонда о внесении изменений в Устав Фонда принимаются квалифицированным большинством голосов от списочного состава совета Фонда.
58. Директор Фонда и председатель попечительского совета Фонда присутствуют на заседаниях совета Фонда с правом совещательного голоса.
59. Заседания совета Фонда протоколируются.
60. Протоколы заседаний Совета подписывает председательствовавший на заседании и работник Фонда, составивший протокол.
61. Обращения, утвержденные советом Фонда, подписывает председатель совета Фонда, в случае его отсутствия - заместитель председателя совета Фонда.
62. Копия протокола заседания совета Фонда в течении 2 недель со дня проведения заседания направляется председателем совета Фонда председателю попечительского совета Фонда.
VII. Директор Фонда
63. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда.
64. Директор Фонда назначается на должность и освобождается от должности советом Фонда на пятилетний срок.