Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 мая 2010 г. N 129 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению кон стр. 6

Адрес электронной почты: kfm@kfmural.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу

Адрес: Красный проспект, дом 67, г. Новосибирск, 630091

Телефон: (383) 220-18-95, 220-18-87, факс (383) 220-19-44

Адрес электронной почты: kfm-sfo@atlas-nsk.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу

Адрес: ул. Ленина, дом 37, г. Хабаровск, 680030

Телефон: (4212) 31-62-69, факс (4212) 31-62-69

Адрес электронной почты: kfm@mail.redcom.ru

Приложение 2
к Административному регламенту
исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за
выполнением юридическими и
физическими лицами требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма и привлечению к
ответственности лиц, допустивших
нарушение этого законодательства

Блок-схема последовательности действий при исполнении Росфинмониторингом и его территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства

Условные обозначения

1380 × 383 пикс.     Открыть в новом окне

Блок-схема последовательности действий при проведении проверок

 ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
 │ │ │ │
 │ Подготовка приказа о │ │ Подготовка приказа о │
 │ проведении выездной │ │проведении камеральной │
 │ проверки и его │ │ проверки и его │
 │ подписание │ │ подписание │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 └───────────┬───────────┘ └────────────┬──────────┘

│ │

▼ ▼

 ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
 │ Выход в организацию, │ │ │
 │ вручение приказа о │ │ Направление запроса о│
 │ проведении проверки и │ │ предоставлении │
 │ требования о │ │ сведений и документов │
 │ предоставлении │ │ │
 │ документов и │ │ │
 │ информации │ │ │
 └───────────┬───────────┘ └────────────┬──────────┘

│ │

▼ ▼

 ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
 │ │ │ │
 │ Процедура проведения │ │ Процедура проведение# │
 │ проверки (получение │ │ проверки (изучение │
 │ сведений и │ │ представленных │
 │ документов, их │ │ сведений и │
 │ изучение и анализ) │ │ документов) │
 │ │ │ │
 └───────────────────┬───┘ └────┬──────────────────┘

│ │

▼ ▼

 ┌────────────────────────────┐
 │ Составление акта проверки │
 │Организации и его подписание│
 └──────────────┬─────────────┘

│

▼

 ┌────────────────────────────┐
 │ Вручение/направление акта │
 │ проверки организации │
 └────────────────────────────┘

Блок-схема последовательности действий при производстве по делу об административном правонарушении

2180 × 3032 пикс.     Открыть в новом окне