О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИИ (ОПЕРАЦИЙ) С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу,
рассмотрев обстоятельства, связанные с приостановлением
__________________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, ИНН, адрес местонахождения)
операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом,
совершаемой(ых) __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование юридического лица (полное или сокращенное),
Ф.И.О. физического лица; ИНН (при наличии); юридический адрес,
адрес места жительства (при наличии))
УСТАНОВИЛ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются основания приостановления операции с денежными
средствами или иным имуществом)
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.08.2001
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст.
3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296),
ПОСТАНОВИЛ:
Приостановить в __________________________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей операции с
денежными средствами или иным имуществом, адрес
местонахождения, ИНН)
операцию(ии) _____________________________________________________
(указывается вид операции)
организации (физического лица) ___________________________________
__________________________________________________________________
(для организаций указывается наименование, ИНН, место
регистрации и адрес фактического места нахождения;
для физических лиц - Ф.И.О., данные паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
или места пребывания)
на срок ______ рабочих(ий) дня(-ей) (день) с "__" ________ 200_ г.
по "__" _________ 200_ г.
Председатель (заместитель
председателя)
Комитета _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение 2 Образец телеграммы
Приложение 2