Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 14

(наименование должностного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 10
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Название организации

Адрес организации

Запрос на представление информации и документов

На основании статьи 7 Федерального Закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пункта 9 (или пунктов 9, 10 по операциям, совершенным до 1 февраля 2002 г.) Положения о представлении информации в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245, КФМ России просит в течение ___ рабочих дней с момента получения настоящего запроса представить в КФМ России следующую информацию и документы по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом:

________________________________ _________ ______________________________

(Наименование должностного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 11
к Инструкции о представлении в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Справочник видов необычных операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Наименование видов необычных операций │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 101 │Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного│
│ │экономического смысла или очевидной законной цели │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 201 │Несоответствие сделки целям деятельности организации,│
│ │установленным учредительными документами этой организации │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 301 │Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер│
│ │которых дает основание полагать, что целью их осуществления│
│ │является уклонение от процедур обязательного контроля,│
│ │предусмотренных Федеральным законом │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 901 │Иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделка│
│ │осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,│
│ │полученных преступным путем, или финансирования терроризма │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение N 12
к Инструкции о представлении в Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62

Справочник драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, информация о которых в соответствии с Федеральным законом представляется в КФМ России

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Наименование │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А20 │Серебро в условной цене │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А30 │Родий в граммах │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А31 │Родий в унциях │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ АЗЗ │Палладий в граммах │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А34 │Палладий в унциях │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А76 │Платина в граммах │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А90 │Золото в унциях │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А91 │Серебро в унциях │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А92 │Платина в унциях │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А98 │Золото в граммах │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ А99 │Серебро в граммах │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ В69 │Ювелирные изделия │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ В98 │Золото в условной оценке │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ В99 │Драгоценные камни │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 000 │Иное │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Примечание: при указании кода применяются прописные буквы латинского алфавита.