ЛИСТ 1
СООБЩЕНИЕ(1)
иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской
Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно
контролируются гражданами Российской Федерации
┌─┐ ┌─┐
Вид сообщения: Первичное │ │ Отменяющее │ │
└─┘ └─┘
┌─┐ ┌─┐
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка
──────────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬───────────────────────────────────
1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2) │ │ │
──────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴───────────────────────────────────
2. Наименование организации финансового рынка ________________________________________________________
─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Вид организации(2) ┌─┬─┐ │4. E-mail организации
│ │ │ │
──────────────────────┴─┴─┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
3. Вид организации(2) ┌─┬─┐ │4. E-mail организации
6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
6. Банковский идентификационный код (CODE BIC) ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │.│ │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │ │
───────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
10. Регистрационный номер в стране регистрации
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД) │ │ │ │ │.│ │ │.│ │ │
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
12. Адрес организации
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс
───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
12b. Город │12с. Штат/субъект/регион │12d. Страна
│ │
───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
13. Представитель организации
───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
13а. Фамилия │13b. Имя │13с. Отчество (при наличии)
│ │
───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
13d. Должность │13е. Рабочий телефон │13f. E-mail
│ │
───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────
14. Контактное лицо
───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────
14а. Фамилия │14b. Имя │14с. Отчество (при наличии)
│ │
───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────
14d. Должность │14е. Рабочий телефон │14f. E-mail