1) осуществляет общую организацию деятельности совета директоров;
2) созывает заседания совета директоров и председательствует на заседаниях совета директоров:
в соответствии с информацией корпоративного секретаря или аппарата корпоративного секретаря общества информирует членов совета директоров о наличии кворума для принятия решения совета директоров по соответствующему вопросу;
информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;
сообщает членам совета директоров общества официальную повестку дня заседания;
открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом общества и настоящим Положением;
решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов совета директоров о принятом решении;
представляет членам совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;
ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;
объявляет о принятом по итогам голосования решении совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов совета директоров общества о принятом решении;
закрывает заседание совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением совета директоров о досрочном завершении заседания;
организует составление протокола заседания совета директоров;
контролирует деятельность корпоративного секретаря и аппарата корпоративного секретаря общества;
подписывает протокол заседания совета директоров;
3) утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании совета директоров;
4) координирует проведение заседаний совета директоров при заочном голосовании;
5) контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества;
6) осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров;
7) представляет совет директоров в отношениях с органами управления общества и с другими организациями;
8) организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;
9) заключает от имени общества трудовой договор с председателем правления общества - президентом общества;
10) комментирует и толкует решения совета директоров, а также выражает позицию совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров;
11) принимает меры по информированию акционера о решениях совета директоров;
12) контролирует исполнение решений совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;
13) осуществляет контроль за соблюдением членами совета директоров, корпоративным секретарем и аппаратом корпоративного секретаря общества требований устава общества и настоящего Положения;
14) во взаимодействии с ревизионной комиссией общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и аппарата управления общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами и аппаратом управления общества решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и ревизионной комиссии общества;
15) реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества и настоящим Положением компетенции совета директоров.
23. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.
24. В случае отсутствия на заседании совета директоров председателя и заместителя (заместителей) председателя функции председательствующего по решению большинства членов совета директоров исполняет один из них.
25. В случае отсутствия председателя совета директоров его обязанности исполняет заместитель председателя совета директоров.
При наличии двух и более заместителей председателя совета директоров их полномочия, в том числе по исполнению обязанностей председателя совета директоров в случае его отсутствия, определяются советом директоров.
26. Лицо, осуществляющее функции председателя совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.
VI. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров
27. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов совета директоров, президента, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора общества.
28. Предложения по плану работы совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.
29. Предложение о включении вопроса в план работы совета директоров должно содержать:
1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, внесшем предложение;
2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы совета директоров;
3) причины включения вопроса в план работы совета директоров;
4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля общества, внесшего предложение.
30. План работы совета директоров утверждается советом директоров по представлению председателя совета директоров.
Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению совета директоров.
31. Очередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров в соответствии с планом работы совета директоров и с учетом определенной советом директором даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.
32. Внеочередное заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или президента общества, а также акционера.
33. Требование о созыве внеочередного заседания совета директоров должно содержать:
1) сведения о лице, органе управления или органе контроля общества, требующем созыва заседания;
2) формулировку вопросов повестки дня;
3) причины постановки этих вопросов;
4) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;