4) принимает заполненные членами совета директоров опросные листы;
5) ведет протоколы заседаний совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
6) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами общества и поручениями председателя совета директоров.
53. Дата получения аппаратом корпоративного секретаря общества документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в совет директоров.
54. Финансирование мероприятий, проводимых советом директоров, и деятельности аппарата корпоративного секретаря общества осуществляется за счет средств общества.
VIII. Комитеты и комиссии совета директоров
58. Для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию совета директоров либо изучаемых советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов общества, совет директоров может создавать комитеты и комиссии из числа своих членов, работников общества и привлеченных лиц.
59. Комитеты и комиссии совета директоров действуют в соответствии с положениями, утверждаемыми советом директоров.
60. Комитеты совета директоров создаются для изучения важных проблем деятельности общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций совета директоров. Руководство деятельностью комитета осуществляет по поручению совета директоров член совета директоров. Совет директоров по согласованию с правлением общества может создавать совместные комитеты совета директоров и правления общества.
61. Комиссии совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития и проектов общества. Руководитель комиссии совета директоров назначается решением совета директоров.
62. Члены комитетов и комиссий совета директоров в целях исполнения задач, возложенных на указанные комитеты и комиссии, вправе пользоваться соответствующими помещениями и оргтехникой общества.
63. Размер вознаграждения членам комитетов и комиссий совета директоров утверждается советом директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Положение о правлении открытого акционерного общества "Российские железные дороги"
Утверждено
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 25 февраля 2004 г. N 265-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее - общество), полномочия и ответственность его членов.
2. Правление общества как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, а также президента общества, если иное не установлено уставом общества).
3. Основными задачами правления общества являются разработка предложений по стратегии деятельности общества, реализация финансово-хозяйственной политики общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.
4. Правление общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общества, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества, настоящим Положением и внутренними документами общества.
5. Правление действует в интересах общества и подотчетно общему собранию акционеров и совету директоров общества.
II. Компетенция правления общества
6. К компетенции правления общества относится:
1) разработка и представление совету директоров общества приоритетных направлений деятельности общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности общества;
2) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) обществом, не относящиеся к сфере естественной монополии;
3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
4) представление совету директоров общества проспектов эмиссий ценных бумаг и иных документов, связанных с выпуском ценных бумаг общества;
5) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов общества;
6) установление порядка учета аффилированных лиц общества;
7) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в обществе, положений об отраслевом негосударственном пенсионном обеспечении, обязательном пенсионном страховании, профессиональном пенсионном страховании и отраслевого тарифного соглашения по железнодорожному транспорту, а также представление их президенту общества;
8) установление порядка ознакомления акционера с информацией об обществе;
9) исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 26.07.2007 N 993-р;
10) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников общества;
11) дача обязательных указаний дочерним обществам по вопросам, определенным в уставах этих обществ или в договорах, заключенных с ними обществом;
12) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления общества;
13) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на рассмотрение правления общества председателем правления, советом директоров общества или акционером.
III. Состав и срок полномочий правления общества
7. Количество членов правления общества определяется общим собранием акционеров.
8. Правление общества состоит из:
председателя правления общества - президента общества по должности;
первых вице-президентов, старших вице-президентов и вице-президентов общества по должности;
руководителей филиалов общества - железных дорог;
руководителей подразделений аппарата управления общества и других работников общества.
9. Персональный состав правления общества определяется решением совета директоров общества, за исключением должности председателя правления общества - президента общества.
Председатель правления общества - президент общества назначается Правительством Российской Федерации.