Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 10

│Код причины постановки на учет│460 │┌─────────────────────────┐ │
│(КПП) │ ││ │ │
│ │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────┐ │
│ОКПО │470 ││ │ │
│ │ │└────────────────────────────┘ │

│ │ │┌─────────────────────────┐ │
│Код иностранной организации│480 ││ │ │
│(КИО) │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Регистрационный номер в стране│490 ││ ││
│регистрации │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Наименование регистрирующего│500 ││ ││
│органа │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ │
│Дата регистрации │510 ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │└────┘.└───────┘.└───────┘ │

│ │ │┌───────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│Страна места регистрации*│520 ││ │-│ ││
│(заполняется из справочника) │ │└───────┘ └──────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ │
│Код субъекта РФ (для России)* │530 ││ │ │
│ │ │└────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Район │540 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Населенный пункт (город, село,│550 ││ ││
│поселок и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Улица (проспект, переулок,│560 ││ ││
│квартал и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─────────────────────────┐ │
│Дом │570 ││ │ │
│ │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Корпус (строение, владение) │580 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Квартира (офис) │590 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

│ │ │┌─┐ │
│Адрес места нахождения и места│600 ││ │ │
│фактической │ │└─┘ │

│ │ │┌───────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│Страна места нахождения*│610 ││ │-│ ││
│(заполняется из справочника) │ │└───────┘ └──────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ │
│Код субъекта РФ (для России)* │620 ││ │ │
│ │ │└────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Район │630 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Населенный пункт (город, село,│640 ││ ││
│поселок и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Улица (проспект, переулок,│650 ││ ││
│квартал и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─────────────────────────┐ │
│Дом │660 ││ │ │
│ │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Корпус (строение, владение) │670 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Квартира (офис) │680 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

└───┐ │ │ ┌───┘
┌──┐│ │ │ │┌──┐
│ХХ││ │ │ ││ХХ│
└──┘└────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘└──┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌──┐
 │ Форма 2-СПДм ││ХХ│
 │ │└──┘

 │ ┌────┐ └───┐
 │ Лист N │ │Ф │
 │ ┌──────────────────────┐ └────┘ │

 │ ┌────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ │
 │Дата сообщения │ │ │ │ │ │ │
 │ └────┘.└────┘.└──────────┘ │

┌─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения о физическом лице - участнике операции │
├────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────┐│
│Отношение к операции* │690 ││ │-│ ││
│ │ │└────┘ └─────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Тип физического лица │700 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Фамилия │710 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Имя │720 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Отчество │730 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ИНН │740 ││ │ │
│ │ │└───────────────────────────────────────────┘ │

│Регистрационный номер в стране │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│регистрации │750 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Наименование регистрирующего│760 ││ ││
│органа │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ │
│Дата регистрации │770 ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │└────┘.└───────┘.└───────┘ │