Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 9

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Краткое наименование │150 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ИНН │160 ││ │ │
│ │ │└───────────────────────────────────────────┘ │

│Код причины постановки на учет│170 │┌─────────────────────────┐ │
│(КПП) │ ││ │ │
│ │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────┐ │
│ОКПО │180 ││ │ │
│ │ │└────────────────────────────┘ │

│ │ │┌─────────────────────────┐ │
│Код иностранной организации│190 ││ │ │
│(КИО) │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Регистрационный номер в стране│200 ││ ││
│регистрации │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Наименование регистрирующего│210 ││ ││
│органа │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ ┌───────┐ ┌───────┐ │
│Дата регистрации │220 ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │└────┘.└───────┘.└───────┘ │

│ │ │┌───────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│Страна места регистрации*│230 ││ │-│ ││
│(заполняется из справочника) │ │└───────┘ └──────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ │
│Код субъекта РФ (для России)* │240 ││ │ │
│ │ │└────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Район │250 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Населенный пункт (город, село,│260 ││ ││
│поселок и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Улица (проспект, переулок,│270 ││ ││
│квартал и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─────────────────────────┐ │
│Дом │280 ││ │ │
│ │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Корпус (строение, владение) │290 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Квартира (офис) │300 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

│ │ │┌─┐ │
│Адрес места нахождения и места│310 ││ │ │
│фактической │ │└─┘ │

│ │ │┌───────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│Страна места нахождения*│320 ││ │-│ ││
│(заполняется из справочника) │ │└───────┘ └──────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────┐ │
│Код субъекта РФ (для России)* │330 ││ │ │
│ │ │└────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Район │340 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Населенный пункт (город, село,│350 ││ ││
│поселок и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Улица (проспект, переулок,│360 ││ ││
│квартал и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌─────────────────────────┐ │
│Дом │370 ││ │ │
│ │ │└─────────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Корпус (строение, владение) │380 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

│ │ │┌──────────────────────┐ │
│Квартира (офис) │390 ││ │ │
│ │ │└──────────────────────┘ │

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Код города │400 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Телефон │410 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

└───┐ │ │ ┌───┘
┌──┐│ │ │ │┌──┐
│ХХ││ │ │ ││ХХ│
└──┘└────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘└──┘

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌──┐
 │ Форма 2-СПДм ││ХХ│
 │ │└──┘

 │ ┌─┐┌─┐ └───┐
 │ Лист N │ ││ │Ю │
 │ ┌──────────────────────┐ └─┘└─┘ │

 │ ┌────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ │
 │Дата сообщения │ │ │ │ │ │ │
 │ └────┘.└────┘.└──────────┘ │

┌─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения о юридическом лице - участнике операции │
├────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌────┐ ┌─────────────────────────────────────────────────┐│
│Отношение к операции* │420 ││ │-│ ││
│ │ │└────┘ └─────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Полное наименование │430 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Краткое наименование │440 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│

│ │ │┌───────────────────────────────────────────┐ │
│ИНН │450 ││ │ │
│ │ │└───────────────────────────────────────────┘ │