│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│Гражданство* │995 ││ ││ ││ │-│ ││
│ │ │└─┘└─┘└─┘ └──────────────────────────────────────────────┘│
└───┐ │ │ ┌───┘
┌──┐│ │ │ │┌──┐
│ХХ││ │ │ ││ХХ│
└──┘└────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘└──┘
Приложение N 3
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌──┐
│ Форма 2-СПДм ││ХХ│
│ │└──┘
│ └───┐
│ Лист 01 │
│ ┌──────────────────────┐ │
│Номер сообщения │ │ ┌──┐ 1 - основной, │
│ └──────────────────────┘ Вид документа │ │ 2 - корректирующий,│
│ ┌────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ └──┘ 3 - заменяющий │
│Дата сообщения │ │ │ │ │ │ │
│ └────┘.└────┘.└──────────┘ │
┌─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом │
├────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ │
│Номер сообщения │010 ││ │ │ │ │ │ │
│ │ │└────┘.└────┘.└──────────┘ │
│ │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ │
│Дата сообщения (заполняется│020 ││ │ │ │ │ │ │
│цифрами) │ │└────┘.└────┘.└──────────┘ │
│ │ │ день месяц год │
├────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌─┐ │
│Признак операции, связанной с │030 ││ │ │
│финансированием терроризма │ │└─┘ │
│ │ │ │
│ │ │┌────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ │
│Дата операции (заполняется│040 ││ │ │ │ │ │ │
│цифрами) │ │└────┘.└────┘.└──────────┘ │
│ │ │ день месяц год │
│ │ │┌──────────┐ │
│Код вида операции* (заполняется│050 ││ │ │
│из справочника) │ │└──────────┘ │
│ │ │┌───────┐ │
│КОД валюты* (заполняется из│060 ││ │ │
│справочника) │ │└───────┘ │
│ │ │┌──────────────┐ ┌───────┐ │
│Курс валюты │070 ││ │ │ │ │
│ │ │└──────────────┘,└───────┘ │
│ │ │ рубли копейки │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────┐ ┌────┐ │
│Сумма цифрами в валюте│080 ││ │ │ │ │
│проведения │ │└────────────────────────────────────────────┘,└────┘ │
│ │ │┌───────┐ │
│Код драг. металлов и драг.│085 ││ │ │
│камней, ювелирных изделий и лома│ │└───────┘ │
│таких изделий* │ │ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Основание совершения операции │090 ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │┌───────┐ │
│Признак необычной операции* │100 ││ │ │
│ │ │└───────┘ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Признак подозрительности │110 ││ ││
│операции │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Дополнительная информация │120 ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌────┐ │
│ Сведения об операции представлены на листах: количество листов: │ │ │
│ └────┘ │
│ ┌────┐ ┌────┐ │
│ из них сведения по физическим лицам: │ │ по юридическим лицам:│ │ │
│ └────┘ └────┘ │
│ Подпись ответственного лица организации: │
│ │
│┌────────────────────────────────────────┐ │
││ │ │
││ │ │
││ │ │
│└────────────────────────────────────────┘ │
│ (подпись строго в квадрат) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ М.п. (ставить строго в контур) │
└───┐ ┌───┘
┌──┐│ │┌──┐
│ХХ││ ││ХХ│
└──┘└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└──┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌──┐
│ Форма 2-СПДм ││ХХ│
│ │└──┘
│ └───┐
│ Лист 02 │
│ ┌──────────────────────┐ │
│Номер сообщения │ │ │
│ └──────────────────────┘ │
│ ┌────┐ ┌────┐ ┌──────────┐ │
│Дата сообщения │ │ │ │ │ │ │
│ └────┘.└────┘.└──────────┘ │
┌─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения об организации, осуществляющей операцию │
├────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌────┐ │
│Тип организации* (заполняется из│130 ││ │ │
│справочника) │ │└────┘ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Полное наименование │140 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │ │