Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 3 сентября 2002 г. N 62 "Об утверждении Инструкции о представлении в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О стр. 6

│Номер сообщения │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
 │ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Дата сообщения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │
│ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ │
┌─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения о юридическом лице - участнике операции │
├────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌─┐┌─┐ ┌─────────────────────────────────────────────────┐│
│Отношение к операции* │420 ││ ││ │-│ ││
│ │ │└─┘└─┘ └─────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Полное наименование │430 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Краткое наименование │440 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│ИНН │450 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│Код причины постановки на учет│460 │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│(КПП) │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│ОКПО │470 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Код иностранной организации│480 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│(КИО) │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Регистрационный номер в стране│490 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│регистрации │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Наименование регистрирующего│500 ││ ││
│органа │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Дата регистрации │510 ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │ день месяц год │
├────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес (место нахождения│ │ │
│юридического лица) │ │ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│Страна места регистрации*│520 ││ ││ ││ │-│ ││
│(заполняется из справочника) │ │└─┘└─┘└─┘ └──────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐┌─┐ │
│Код субъекта РФ (для России)* │530 ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Район │540 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Населенный пункт (город, село,│550 ││ ││
│поселок и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Улица (проспект, переулок,│560 ││ ││
│квартал и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Дом │570 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Корпус (строение, владение) │580 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Квартира (офис) │590 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐ │
│Адрес места нахождения и места│600 ││ │ │
│фактической │ │└─┘ │
│деятельности юридического лица│ │ │
│совпадают (в случае совпадения│ │ │
│отметить знаком X) │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес (место фактической│ │ │
│деятельности) │ │ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐│
│Страна места нахождения*│610 ││ ││ ││ │-│ ││
│(заполняется из справочника) │ │└─┘└─┘└─┘ └──────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐┌─┐ │
│Код субъекта РФ (для России)* │620 ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Район │630 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Населенный пункт (город, село,│640 ││ ││
│поселок и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Улица (проспект, переулок,│650 ││ ││
│квартал и т.д.) │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Дом │660 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Корпус (строение, владение) │670 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Квартира (офис) │680 ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
└───┐ │ │ ┌───┘
┌──┐│ │ │ │┌──┐
│ХХ││ │ │ ││ХХ│
└──┘└────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────┘└──┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌──┐
│ Форма 2-СПДр ││ХХ│
│ │└──┘
 │ ┌─┐┌─┐ └───┐
│ Лист N │ ││ │Ф │
│ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ └─┘└─┘ │
│Номер сообщения │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ │
│ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ │
 │ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Дата сообщения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │
│ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ │
┌─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения о физическом лице - участнике операции │
├────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌─┐┌─┐ ┌─────────────────────────────────────────────────┐│
│Отношение к операции* │690 ││ ││ │-│ ││
│ │ │└─┘└─┘ └─────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Тип физического лица │700 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Фамилия │710 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Имя │720 ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│