│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Должность _______________________________________________________________
Фамилия, И.О. ______________________ ____________________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета и подтверждающая подлинность оттиска печати организации, заверяется нотариально.
Приложение N 2
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
к Инструкции о представлении в Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года
N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"
от 3 сентября 2002 г. N 62
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌──┐
│ Форма 2-СПДр ││ХХ│
│ │└──┘
│ └───┐
│ Лист 01 │
│ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Номер сообщения │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │ ┌──┐ 1 - основной, │
│ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘ Вид документа │ │ 2 - корректирующий,│
│ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ └──┘ 3 - заменяющий │
│Дата сообщения │ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │
│ └─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ │
┌─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сведения по операции с денежными средствами или иным имуществом │
├────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Номер сообщения │010 ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Дата сообщения (заполняется│020 ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │
│цифрами) │ │└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │ день месяц год │
├────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │┌─┐ │
│Признак операции, связанной с │030 ││ │ │
│финансированием терроризма │ │└─┘ │
│ │ │ │
│ │ │┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Дата операции (заполняется│040 ││ ││ │ │ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │
│цифрами) │ │└─┘└─┘.└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │ день месяц год │
│ │ │ │
│Код вида операции* (заполняется│050 │┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐ │
│из справочника) │ ││ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │ │
│Код валюты* (заполняется из│060 │┌─┐┌─┐┌─┐ │
│справочника) │ ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │ │
│Курс валюты │070 │┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐ │
│ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘,└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │ рубли копейки │
│ │ │ │
│Сумма цифрами в валюте│080 │┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ │
│проведения │ ││ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘.└─┘└─┘└─┘,└─┘└─┘ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Код драг. металлов и драг.│085 ││ ││ ││ │ │
│камней, ювелирных изделий и лома│ │└─┘└─┘└─┘ │
│таких изделий* │ │ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Основание совершения операции │090 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │ │
│ │ │┌─┐┌─┐┌─┐ │
│Признак необычной операции* │100 ││ ││ ││ │ │
│ │ │└─┘└─┘└─┘ │
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Признак подозрительности │110 ││ ││
│операции │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │ │┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│Дополнительная информация │120 ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┤│
│ │ ││ ││
│ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┘│
├────────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─┐┌─┐ │
│ Сведения об операции представлены на листах: количество листов: │ ││ │ │
│ └─┘└─┘ │
│ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ │
│ из них сведения по физическим лицам: │ ││ │по юридическим лицам: │ ││ │ │
│ └─┘└─┘ └─┘└─┘ │
│ Подпись ответственного лица организации: │
│ │
│┌────────────────────────────────────────┐ │
││ │ │
││ │ │
││ │ │
│└────────────────────────────────────────┘ │
│ (подпись строго в квадрат) │
│ │
│ │
│ │