интересов государства в делах о банкротстве налоговыми органами проведены
следующие мероприятия с использованием результатов ОРД:
Мероприятия | Краткое описание проведенного мероприятия (с указанием наименования должника; Ф.И.О.*(2) лиц, привлекаемых к ответственности, сумм ущерба; даты возбуждения уголовного дела, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой возбуждено уголовное дело, основания отказа в возбуждении уголовного дела) |
Привлечены к субсидиарной ответственности контролирующие должника лица на сумму ____ (руб.) | |
Применены меры взыскания к должнику в порядке пп. 2 п. 2 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации на сумму ____ (руб.) | |
Предъявлено гражданских исков в рамках уголовного дела на сумму ____ (руб.) | |
Предъявлено исков о возмещении ущерба, причиненного Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах на сумму ____ (руб.) | |
Проведено исследований (экспертиз) финансово-хозяйственной деятельности должника на наличие признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства _______ | |
Направлены материалы в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации для возбуждения уголовного дела | |
- количество возбужденных уголовных дел _________ | |
- количество отказов в возбуждении уголовного дела ________ | |
Направлены материалы в органы предварительного следствия в системе МВД России для возбуждения уголовного дела | |
- количество возбужденных уголовных дел _________ | |
- количество отказов в возбуждении уголовного дела _________ |
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(иная (дополнительная) информация об использовании результатов ОРД
(при наличии)
3. При осуществлении полномочий в сфере государственной регистрации
юридических лиц налоговыми органами проведены следующие мероприятия с
использованием результатов ОРД:
Мероприятия | Краткое описание проведенного мероприятия (с указанием основного государственного регистрационного номера, наименования юридического лица, в отношении которого проведена проверка достоверности сведений; результаты проведенной проверки, даты возбуждения уголовного дела, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой возбуждено уголовное дело, основания отказа в возбуждении уголовного дела) |
Проведена проверка достоверности сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц | |
Направлены материалы в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации для возбуждения уголовного дела | |
- количество возбужденных уголовных дел __________ | |
- количество отказов в возбуждении уголовного дела __________ | |
Направлены материалы в органы предварительного следствия в системе МВД России для возбуждения уголовного дела | |
- количество возбужденных уголовных дел __________ | |
- количество отказов в возбуждении уголовного дела __________ |
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(иная (дополнительная) информация об использовании результатов ОРД
(при наличии)
Руководитель (заместитель руководителя)/
начальник (заместитель начальника)
________________________________________
(наименование налогового органа/
________________________________________
структурного подразделения центрального ____________ ___________
аппарата ФНС России) (подпись) (Ф.И.О.*(2))
_____________________________
*(1) Далее - "ОРД".
*(2) Отчество указывается при наличии.
*(3) Указываются реквизиты сопроводительного письма МВД России (его территориального органа), которым в ФНС России (территориальный налоговый орган) были направлены результаты ОРД.
*(4) Указать нужное.
*(5) Если на дату составления Справки решение не вступило в силу, в графе 4 указать: "проверка не завершена", графы 5-6 не заполняются. Реквизиты каждого решения отражаются отдельной строкой.
*(6) В случае обжалования решения налогового органа, необходимо указать сумму недоимки, подлежащую уплате по результатам обжалования.
*(7) Далее - "ВНП".