В соответствии с Федеральным законом "О банке развития" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
| Председатель Правительства Российской Федерации | М. Фрадков |
Москва
27 июля 2007 г.
N 488
Положение о наблюдательном совете государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (утв. постановлением Правительства РФ от 27 июля 2007 г. N 488)
I. Общие положения
1. Наблюдательный совет государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - наблюдательный совет) является высшим органом управления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк).
2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "О банке развития", другими законодательными и иными правовыми актами, а также настоящим Положением.
II. Порядок образования наблюдательного совета
3. В наблюдательный совет входят председатель Внешэкономбанка (по должности) и 8 членов.
Члены наблюдательного совета назначаются Правительством Российской Федерации сроком на 5 лет.
4. Председателем наблюдательного совета является Председатель Правительства Российской Федерации.
5. Члены наблюдательного совета, за исключением председателя Внешэкономбанка, не вправе состоять в трудовых отношениях с Внешэкономбанком. При этом члены наблюдательного совета, не являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. По решению Правительства Российской Федерации членам наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов наблюдательного совета. Размеры вознаграждения и компенсации утверждаются Правительством Российской Федерации.
7. Увольнение члена наблюдательного совета с государственной службы не является основанием для прекращения его членства в наблюдательном совете.
8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению Правительства Российской Федерации.
В 2-месячный срок с даты прекращения полномочий члена наблюдательного совета Правительство Российской Федерации назначает нового члена наблюдательного совета.
Решение Правительства Российской Федерации о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета, не являющегося государственным служащим, служит основанием для прекращения договора, в соответствии с которым член наблюдательного совета осуществляет свою деятельность.
III. Полномочия наблюдательного совета
9. Наблюдательный совет утверждает:
1) положение о кредитной политике Внешэкономбанка;
2) годовой отчет Внешэкономбанка;
3) финансовый план доходов и расходов (бюджет) Внешэкономбанка, порядок формирования резервов и фондов, а также порядок использования прибыли, резервов и фондов;
4) порядок предоставления гарантий, поручительств и кредитов кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;
5) методику и порядок расчета показателей и лимитов кредитного риска;
6) положение об органах управления Внешэкономбанка;
7) положения о фондах Внешэкономбанка, формируемых за счет прибыли;
8) положения о филиалах и представительствах Внешэкономбанка;
9) аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка;
10) порядок деятельности службы внутреннего контроля Внешэкономбанка;
11) размеры вознаграждения членов правления Внешэкономбанка и (или) компенсации их расходов;
12) регламент, которым устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления Внешэкономбанка, а также порядок принятия решений правлением Внешэкономбанка;
13) перечень и состав размещаемой на сайте Внешэкономбанка в сети Интернет информации о деятельности Внешэкономбанка, а также порядок и сроки ее размещения.
10. Наблюдательный совет принимает решения:
1) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более собственных средств (капитала) Внешэкономбанка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок;
2) о выпуске Внешэкономбанком облигаций и порядке выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) о создании филиалов, об открытии представительств, а также о создании юридических лиц;
4) о сроках проведения внеочередного аудита;
5) о назначении на должность и об освобождении от должности членов правления Внешэкономбанка по представлению председателя Внешэкономбанка;
6) о назначении на должность и об освобождении от должности руководителя службы внутреннего контроля Внешэкономбанка.
11. Наблюдательный совет определяет:
1) общую сумму гарантий, поручительств и кредитов, предоставляемых в очередном году кредитным организациям и юридическим лицам, осуществляющим поддержку малого и среднего предпринимательства;
2) предельный размер средств, направляемых на цели управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) Внешэкономбанка;
3) основные параметры сделок (планируемый объем приобретения, доля в объеме выпуска, доходность, срок обращения) по инвестированию средств пенсионных накоплений, включенных в расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, в облигации, обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации, и в облигации российских хозяйственных обществ, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте одного из международных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств).
12. Наблюдательный совет:
1) уточняет параметры инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка в пределах полномочий в соответствии с Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Федеральным законом "О банке развития";