1. Заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка созываются председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка или членом этого совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2. Наблюдательный совет Внешэкономбанка правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка является решающим.
3. Заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка проводится председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка, а в его отсутствие членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета Внешэкономбанка.
4. Протокол заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка подписывается председательствовавшим на заседании этого совета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение членов наблюдательного совета Внешэкономбанка, оставшихся в меньшинстве при голосовании, заносится по их требованию в протокол.
5. Внеочередное заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка проводится по решению председателя наблюдательного совета Внешэкономбанка либо по требованию службы внутреннего контроля Внешэкономбанка или аудиторской организации, проводящей обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка.
Статья 12. Полномочия наблюдательного совета Внешэкономбанка
1. При осуществлении возложенных на Внешэкономбанк функций его наблюдательный совет:
1) определяет основные направления деятельности Внешэкономбанка, исходя из утвержденного Правительством Российской Федерации Меморандума;
2) утверждает положения об органах управления Внешэкономбанка;
3) утверждает положения о филиалах и представительствах Внешэкономбанка;
4) утверждает годовой отчет Внешэкономбанка;
5) утверждает финансовый план доходов и расходов (бюджет) Внешэкономбанка, порядок формирования резервов и фондов, а также порядок использования прибыли, резервов и фондов;
6) принимает решение о создании филиалов, об открытии представительств, а также о создании юридических лиц;
7) утверждает аудиторскую организацию, отобранную на конкурсной основе, для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Внешэкономбанка;
8) заслушивает отчеты председателя Внешэкономбанка по вопросам деятельности Внешэкономбанка;
9) принимает решение о назначении руководителя службы внутреннего контроля Внешэкономбанка и досрочном прекращении его полномочий;
10) принимает решение о выпуске Внешэкономбанком облигаций и определяет порядок выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) уточняет параметры инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка в пределах полномочий, предоставленных ему Меморандумом;
12) принимает решения об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Внешэкономбанком имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) Внешэкономбанка на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о заключении таких сделок;
13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
2. Передача полномочий наблюдательного совета Внешэкономбанка, предусмотренных настоящим Федеральным законом, правлению Внешэкономбанка или председателю Внешэкономбанка не допускается.
Статья 13. Правление Внешэкономбанка
1. Правление Внешэкономбанка является коллегиальным исполнительным органом Внешэкономбанка. В состав правления Внешэкономбанка входят председатель Внешэкономбанка по должности и восемь членов правления Внешэкономбанка. Председатель Внешэкономбанка руководит работой правления Внешэкономбанка.
2. Члены правления Внешэкономбанка назначаются на должность и освобождаются от должности наблюдательным советом Внешэкономбанка по представлению председателя Внешэкономбанка.
3. Члены правления Внешэкономбанка работают во Внешэкономбанке на постоянной основе.
4. Члены правления Внешэкономбанка могут быть досрочно освобождены от исполнения полномочий наблюдательным советом Внешэкономбанка по представлению председателя Внешэкономбанка. В случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц назначаются новые члены правления Внешэкономбанка в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
5. Правление Внешэкономбанка действует на основании утверждаемого наблюдательным советом Внешэкономбанка регламента, которым устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения заседаний правления Внешэкономбанка, а также порядок принятия решений.
6. На заседании правления Внешэкономбанка ведется протокол, который представляется членам наблюдательного совета Внешэкономбанка, членам службы внутреннего контроля Внешэкономбанка и аудиторской организации по их требованию.
7. Проведение заседаний правления Внешэкономбанка организует председатель Внешэкономбанка или лицо, им уполномоченное. Протоколы заседания правления Внешэкономбанка подписываются председательствующим на соответствующем заседании.
Статья 14. Полномочия правления Внешэкономбанка
При осуществлении возложенных на Внешэкономбанк функций его правление:
1) подготавливает и вносит на утверждение наблюдательного совета Внешэкономбанка предложения об основных направлениях деятельности Внешэкономбанка и о параметрах инвестиционной и финансовой деятельности Внешэкономбанка;
2) утверждает решения о финансировании инвестиционных проектов в пределах суммы, предусмотренной положением об органах управления Внешэкономбанка;
3) подготавливает и вносит на утверждение наблюдательного совета Внешэкономбанка финансовый план доходов и расходов (бюджет) Внешэкономбанка;
4) рассматривает годовой отчет Внешэкономбанка и представляет его на утверждение наблюдательного совета Внешэкономбанка;
5) представляет в наблюдательный совет Внешэкономбанка предложения об использовании прибыли Внешэкономбанка;
6) утверждает штатное расписание Внешэкономбанка, определяет условия приема на работу, увольнения, социального обеспечения, служебные права и обязанности, систему дисциплинарных взысканий, размер и формы оплаты труда работников Внешэкономбанка в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) утверждает организационную структуру Внешэкономбанка;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, если они не отнесены к полномочиям других органов управления Внешэкономбанка.
Статья 15. Председатель Внешэкономбанка
1. Председатель Внешэкономбанка является единоличным исполнительным органом Внешэкономбанка и осуществляет руководство его текущей деятельностью.
2. Председатель Внешэкономбанка назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации. Председатель Внешэкономбанка назначается на должность по представлению Председателя Правительства Российской Федерации на срок не более пяти лет. Кандидатура нового председателя Внешэкономбанка представляется Президенту Российской Федерации за один месяц до дня истечения срока полномочий действующего председателя Внешэкономбанка.
3. В случае отклонения Президентом Российской Федерации кандидатуры председателя Внешэкономбанка председатель наблюдательного совета Внешэкономбанка в пятнадцатидневный срок представляет Президенту Российской Федерации иную кандидатуру председателя Внешэкономбанка.
4. Председатель Внешэкономбанка несет ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и положением об органах управления Внешэкономбанка.
5. Полномочия председателя Внешэкономбанка могут быть прекращены досрочно Президентом Российской Федерации. В месячный срок со дня досрочного прекращения полномочий председателя Внешэкономбанка председатель наблюдательного совета Внешэкономбанка представляет Президенту Российской Федерации кандидатуру председателя Внешэкономбанка в порядке, установленном настоящей статьей.
Статья 16. Полномочия председателя Внешэкономбанка
Председатель Внешэкономбанка:
1) действует от имени Внешэкономбанка и представляет без доверенности интересы Внешэкономбанка в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями иностранных государств и международными организациями, другими организациями;
2) возглавляет правление Внешэкономбанка и организует реализацию решений правления Внешэкономбанка;
3) издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Внешэкономбанка;