г. Челябинск 29 апреля 2013 года
Всего участников – два.
На собрании присутствовало два участника:
1. Крикун Алексей Александрович;
2. Ячменев Сергей Владимирович.
Кворум 100 %. Собрание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы Председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»;
2. О согласовании и утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»;
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ООО «Управляющая компания «Оркестр техно»;
4. Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»;
5. О регистрации изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно» в установленном законом порядке.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Выборы Председателя и секретаря внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»;
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Крикуна Алексея Александровича, секретарем внеочередного общего собрания участников Ячменева Сергея Владимировича.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 %, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Крикуна Алексея Александровича, секретарем внеочередного общего собрания участников Ячменева Сергея Владимировича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
О согласовании и утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»;
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Согласовать и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно» в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 %, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Согласовать и утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно» в новой редакции.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»;
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 %, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об избрании Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно»
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно» в количественном составе 2 (два) человека сроком на 1 год:
1. Крикун Алексей Александрович;
2. Скоблюк Наталья Александровна.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 100 %, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно» в количественном составе 2 (два) человека сроком на 1 год:
1. Крикун Алексей Александрович;
2. Скоблюк Наталья Александровна.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
О регистрации изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно» в установленном законом порядке.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Зарегистрировать изменения в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно Управляющая компания «Оркестр техно» в установленном законом порядке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
РЕШИЛИ: Зарегистрировать изменения в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительные документы Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Оркестр техно Управляющая компания «Оркестр техно» в установленном законом порядке
Председатель внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Оркестр техно» Крикун Алексей Александрович
Секретарь внеочередного общего собрания участников ООО «Управляющая компания «Оркестр техно» Ячменев Сергей Владимирович