- на дебаты по порядку ведения заседания до 5 минут;
- на выступления по мотивам голосования до 5 минут.
Перерыв в заседании объявляется Председателем Совета директоров.
8.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные лица.
9. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
9.1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Решения на заседании Совета директоров по п.6.3.12, п.п.6.3.15-6.3.16 Положения принимаются единогласно. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
9.2. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.
9.3. Для принятия решения Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются:
- материалы по вопросам, включенным в повестку дня;
- опросный лист для голосования с указанием срока, в течение которого он подлежит направлению в Общество.
9.4. В Опросном листе член Совета директоров выбирает один из вариантов для голосования ("за", "против", "воздержался") путем проставления отметки напротив одного из вариантов для голосования. Опросный лист подлежит подписанию членом Совета директоров. Опросный лист, на котором отсутствует подпись члена Совета директоров является недействительным и не учитывается при подсчете голосов.
9.5. На основании полученных Опросных листов Председатель Совета директоров определяет кворум и итоги голосования, по результатам определения которых оформляется Протокол заседания Совета директоров.
9.6. Заочное голосование может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.
Решения по вопросам повестки дня принимаются путем согласования в Информационной системе во вкладке «Согласование»: «Подписал» либо «Отказал».
9.7. Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы согласованные в Информационной системе членами Совета директоров равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.
9.8. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета директоров, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета директоров.
10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
10.1. Решение Совета директоров оформляется протоколом.
10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров, который избирается на каждом заседании Совета директоров из числа членов Совета директоров, работников аккредитованных консалтинговых организаций, оказывающих услуги Обществу в день заседания, а в случае, если заседание завершилось во второй половине дня – до 12 часов следующего рабочего дня.
10.3. В Протоколе указываются:
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- форма проведения заседания (совместное присутствие, заочное);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения.
По желанию члена Совета директоров к протоколу может прилагаться краткое изложение его мнения по обсуждаемым вопросам, если таковое имеется. Такое краткое мнение передается членом Совета директоров Секретарю Совета директоров.
К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утверждённые Советом директоров документы.
10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее (Трех) дней с момента проведения заседания Совета директоров. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.
10.5. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества на бумажном носителе, а копия документа в отсканированном виде в электронной базе данных.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
11.1. В качестве ответственного за исполнение решения Совета директоров Общества может/гут быть назначен/ы только член/ы Совета директоров либо Единоличный исполнительный орган Общества, которые организуют процедуру его реализации, как правило, посредством издания организационно-распорядительных документов.
12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
12.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров возлагается на Председателя Совета директоров.
12.2. За 3 (Три) дня до контрольного срока исполнения решения Совета директоров Председатель Совета директоров запрашивает у лица, ответственного за исполнение решения, информацию о состоянии исполнения решения Совета директоров.
12.3. На следующий день после поступления запроса о выполнении решения Совета директоров, а при отсутствии запроса, не позднее чем за день до наступления контрольного срока, лицо, ответственное за выполнение данного решения, обязано проинформировать Совет директоров о результатах выполнения решения.
12.4. При невозможности выполнения решения Совета директоров в установленный срок лицо, ответственное за исполнение решение, не позднее, чем за три рабочих дня до наступления срока должно проинформировать об этом Совет директоров с указанием причин неисполнения решения.
12.5. При невыполнении решения Совета директоров к назначенному сроку Председатель Совета директоров на очередном заседании Совета директоров информирует об этом членов Совета директоров.
13. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
- Положение о Совете директоров, а также дополнения и изменения к нему утверждается Общим собранием участников Общества.
- Предложения об изменении и дополнении Положения о Совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания участников.
- Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.