Статья 12. О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614) изложить в следующей редакции:.
"1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;".
Статья 13. О признании утратившим силу подпункта "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Подпункт "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 27, ст. 2719) признать утратившим силу.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Президент Российской Федерации | В. Путин |
Москва, Кремль
8 июня 2015 года
N 140-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону
"О добровольном декларировании
физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
к Федеральному закону
"О добровольном декларировании
физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и
о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Стр. 001
Специальная декларация
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Наименование налогового органа, в который представляется декларация)
Сведения о декларанте(1)
Фамилия _____________________________________________________________
Имя _____________________________________________________________
Отчество(2) _____________________________________________________________
ИНН(3) _____________________________________________________________
Данная декларация составлена на ____ страницах с приложением документов и
(или) их копий на ____ листах
Достоверность сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
Подпись _________________________________________ Дата ____.____.________
Сведения о представлении декларации (заполняется работником налогового
органа)
Настоящая декларация представлена на ________ страницах с приложением
документов или их копий на _____ листах
Дата представления декларации _____._____._____
Зарегистрирована за N _________________
______________________________________________ _______________________
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
______________________________
(1) Дополнительные сведения о физическом лице (декларанте)
заполняются на странице 002.
(2) Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам
документа).
(3) Заполняется в отношении физических лиц, имеющих документ,
подтверждающий присвоение ИНН (свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе, отметку в паспорте гражданина Российской Федерации), и
использующих ИНН наряду с персональными данными.
Стр. 002
Фамилия________________________________________________ И.______ О.______
1. Сведения о декларанте - физическом лице
Дата рождения ______.______.______
Место рождения __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Гражданство ┌─┐ 1 - гражданин Российской Федерации
│ │ 2 - иностранный гражданин
└─┘ 3 - лицо без гражданства