3.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
3.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
3.8.1 по заявлению члена Наблюдательного совета;
3.8.2 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
3.8.3 в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
3.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
3.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
3.12. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
3.13. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
3.14. Наблюдательный совет, в пределах своей компетенции, рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:
3.14.1 предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
3.14.2 предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и закрытии филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3.14.3 предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о ликвидации Учреждения;
3.14.4 предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
3.14.5 предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
3.14.6 предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
3.14.7 предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
3.15. По вопросам, указанным в подпунктах 3.14.1-3.14.4, 3.14.6 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.
3.16. Наблюдательный совет дает заключение по вопросам, указанным в подпунктах 3.14.5 и 3.14.7 настоящего Устава. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
3.17. Наблюдательный совет дает заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, копия которого направляется Учредителю.
3.18. Наблюдательный совет, по представлению директора, утверждает отчеты о деятельности Учреждения и об использовании им имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
3.19. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора по следующим вопросам:
3.19.1 предложение директора о совершении крупных сделок;
3.19.2 предложение директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3.19.3 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
3.20. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 3.19.1 и 3.19.3 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.21. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.19.2 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
3.22. Рекомендации и заключения по остальным вопросам, указанным в пунктах 3.14-3.18 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
3.23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
3.24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
3.25. Очередные заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся один раз в квартал. Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.
3.26. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, или по требованию любого из членов Наблюдательного совета или директора Учреждения.
3.27. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются в соответствии с настоящим Уставом.
3.28. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
3.29. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее, чем за десять календарных дней до проведения заседания уведомить каждого члена Наблюдательного совета вручением соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания, а также предполагаемая повестка дня. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания дополнительных вопросов, за исключением вопросов, не относящихся к компетенции Наблюдательного совета.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению членам Наблюдательного совета при подготовке заседания, относятся годовой бухгалтерский отчет, аудиторское заключение, проект изменений и дополнений в устав Учреждения, проект Устава в новой редакции, а также иная информация, предусмотренная Уставом. Информация и материалы вручаются каждому члену Наблюдательного совета одновременно с уведомлением.
3.30. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета от установленного количества членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
3.31. Принятие решений Наблюдательного совета возможно путем учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, указанным в подпунктах 3.19.1 и 3.19.2 настоящего Устава.
3.32. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.
3.33. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
3.34. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета им выдаются выписки из книги протоколов, заверенные Председателем Наблюдательного совета.
3.35. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор. Директор назначается на должность Учредителем.
3.36. С директором Учреждения заключается срочный трудовой договор сроком до 5 лет.
3.37. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или Наблюдательного совета Учреждения.
3.38. Директор осуществляет управление Учреждением на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за финансовую дисциплину, осуществление учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении Учреждения, соблюдение трудовых прав работников Учреждения, защиту сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом информацию, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
3.39. Директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, трудовым договором с Учредителем.