ПРОТОКОЛ №2 Заседания членов Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Центр управления проектами»
Дата проведения заседания: «___» марта 2013 г., 10-00 час.
Дата составления протокола: «___» марта 2013 г 10-40 час.
Место проведения заседания: г.Челябинск, ул. Каслинская, 5.
На заседании Совета директоров ООО «Центр управления проектами» присутствовало два члена Совета директоров:
1. Крикун Алексей Александрович
2. Болотова Ольга Юрьевна
Кворум 100 %. Собрание правомочно.
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания членов Совета директоров ООО «Центр управления проектами».
2. Об утверждении СТО Регламент калькулирования стоимости услуг команды инвестиционно-строительного проекта.
По первому Вопросу ПОВЕСТИ ДНЯ: Об избрании Председателя и Секретаря заседания членов Совета директоров ООО «Центр управления проектами».
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Избрать Председателем заседания членов Совета директоров ООО «Центр управления проектами» Крикуна Алексея Александровича, секретарем заседания членов Совета директоров ООО «Центр управления проектами» Болотову Ольгу Юрьевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем заседания членов Совета директоров ООО «Центр управления проектами» Крикуна Алексея Александровича, секретарем заседания членов Совета директоров ООО «Центр управления проектами» Болотову Ольгу Юрьевну.
По второму Вопросу ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении СТО Регламент калькулирования стоимости услуг команды инвестиционно-строительного проекта.
НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС:
Утвердить СТО Регламент калькулирования стоимости услуг команды инвестиционно-строительного проекта.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- 2 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить СТО Регламент калькулирования стоимости услуг команды инвестиционно-строительного проекта.
Председатель Совета директоров А.А. Крикун
Секретарь Заседания
Совета директоров О.И. Болотова