1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Степ» (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Степ» (далее по тексту – «Общество»), определяет порядок образования, компетенции, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее по тексту – «Совет директоров»).
1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.
1.3. В своей деятельности Совет директоров должен руководствоваться и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием участников и Советом директоров, Стандартов общества, а также Стандартов третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Членами Совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем разделе.
2.2. Члены Совета директоров не могут быть одновременно ревизором Общества или быть членом ревизионной комиссии Общества.
2.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Положением о Совете директоров Общества.
2.4. Количественный состав Совета директоров и срок избрания определяется решением Общего собрания участников Общества.
2.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
2.6. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.
2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания участников.
2.8. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
3.1. Кандидаты в Совет директоров Общества формируются на основании поступающих в Совет директоров письменных заявлений о выдвижении. Заявление должно поступить в Совет директоров не позднее 30 дней до истечения полномочий действующего Совета директоров. Первый состав Совета директоров формируется по решению общего собрания участников Общества.
3.2. В заявлении на выдвижение в Совет директоров указываются:
- Ф.И.О. кандидата;
- количество принадлежащих долей (если кандидат – участник Общества);
3.3. Кандидат в Совет директоров направивший в Совет директоров заявление о выдвижении может в любой момент снять свою кандидатуру, о чем он извещает письменно действующий Совет директоров.
3.4. Председатель Совета директоров на основании поступивших заявлений о выдвижении кандидата формирует список кандидатов для избрания в Совет директоров. Указанный список, включая информацию о каждом кандидате должен быть, представлен общему собранию участников Общества на ознакомление в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников.
3.5. Число кандидатур в состав Совета директоров не должно быть менее четырех человек.
3.6. В случае если количество поступивших заявлений менее четырех, кандидат в Совет директоров может быть предложен председателем Совета директоров. Письменное согласие кандидата на участие в выборах подается в Совет директоров не позднее 20 календарных дней до даты проведения Собрания.
3.7. По окончании подачи заявлений от кандидатов в Совет директоров Общества формируется список кандидатов в Совет директоров Общества.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.
Вновь избранный Председатель Совета директоров вправе заявить самоотвод, при этом проводится повторное голосование, при котором члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров с учетом заявленного самоотвода.
4.2. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок полномочий членов Совета директоров.
4.3. Председатель Совета директоров не может одновременно являться Единоличным исполнительным органом Общества.
4.4. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
4.5. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.
4.6. Председатель Совета директоров:
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- открывает Общее собрание участников Общества.
4.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
4.8. Основаниями прекращения полномочий Председателя Совета директоров являются:
- истечение срока, на который он избран;
- по решению Общего собрания участников;
- по желанию Председателя Совета директоров.
4.9. Председатель Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия известив об этом письменно за 20 дней остальных членов Совета директоров.
5.ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества (далее - документы и информация Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации на бумажном носителе и в электронном виде в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Запрос о предоставлении указанной информации и документов на бумажном носителе предоставляется в адрес единоличного исполнительного органа Общества. Доступ членам Совета директоров к электронным документам в Информационной системе должен быть обеспечен единоличным исполнительным органом Общества с момента избрания и до окончания полномочий членов Совета директоров.
5.2. Срок предоставления документов и информации Общества устанавливается в запросе члена Совета директоров. При этом срок, указанный в требовании не может быть менее 2 (Двух) рабочих дней. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Положением.
5.3. По требованию общего собрания участников Общества Совет директоров Общества обязан обеспечить подготовку и представление информации и документации, касающейся деятельности Совета директоров Общества. Срок предоставления документов и информации Общему собранию участников Общества не должен превышать 5 рабочих дней с момента получения требования.
5.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки Общества, или не принимавшие участия в голосовании.
5.6. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.
5.7.Основаниями прекращения полномочий членов Совета директоров являются: