• вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
• принятые решения.
По желанию члена Совета директоров к протоколу может прилагаться краткое изложение его мнения по обсуждаемым вопросам, если таковое имеется. Такое краткое мнение передается членом Совета директоров Секретарю Совета директоров.
К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утверждённые Советом директоров документы.
10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее (Трех) дней с момента проведения заседания Совета директоров. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.
10.5. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества на бумажном носителе, а копия документа в отсканированном виде в электронной базе данных.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
11.1. В качестве ответственного за исполнение решения Совета директоров Общества может/гут быть назначен/ы только член/ы Совета директоров либо Единоличный исполнительный орган Общества, которые организуют процедуру его реализации, как правило, посредством издания организационно-распорядительных документов.
12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
12.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров возлагается на Председателя Совета директоров.
12.2. За 3 (Три) дня до контрольного срока исполнения решения Совета директоров Председатель Совета директоров запрашивает у лица, ответственного за исполнение решения, информацию о состоянии исполнения решения Совета директоров.
12.3. На следующий день после поступления запроса о выполнении решения Совета директоров, а при отсутствии запроса, не позднее чем за день до наступления контрольного срока, лицо, ответственное за выполнение данного решения, обязано проинформировать Совет директоров о результатах выполнения решения.
12.4. При невозможности выполнения решения Совета директоров в установленный срок лицо, ответственное за исполнение решение, не позднее, чем за три рабочих дня до наступления срока должно проинформировать об этом Совет директоров с указанием причин неисполнения решения.
12.5. При невыполнении решения Совета директоров к назначенному сроку Председатель Совета директоров на очередном заседании Совета директоров информирует об этом членов Совета директоров.
13. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
13.1. Положение о Совете директоров, а также дополнения и изменения к нему утверждается Общим собранием участников Общества.
13.2. Предложения об изменении и дополнении Положения о Совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания участников.
13.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.