Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях следующие изменения:
1) в статье 14.1:
а) примечание признать утратившим силу;
б) дополнить примечаниями следующего содержания:
"Примечания:
1. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.
2. Лицо освобождается от административной ответственности при выявлении факта совершения им действий (бездействия), содержащих признаки состава административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей или статьями 15.1, 15.3 - 15.6, 15.11, 15.25 настоящего Кодекса, при условии, если это лицо является декларантом или лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и если такие действия (бездействие) связаны с приобретением (формированием источников приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями и (или) с совершением валютных операций и (или) зачислением денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в специальной декларации.";
2) часть 1 статьи 24.5 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) иные предусмотренные настоящим Кодексом обстоятельства, при наличии которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки состава административного правонарушения, освобождается от административной ответственности.".
Статья 12. О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изложить в следующей редакции:
"1.1) при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов;".
Статья 13. О признании утратившим силу подпункта "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Подпункт "б" пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 2 июля 2005 года N 80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 27, ст. 2719) признать утратившим силу.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
8 июня 2015 года
N 140-ФЗ
Приложение 1
к Федеральному закону “О
добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации”
| Стр. | 001 |
Специальная декларация
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Наименование налогового органа, в который представляется декларация)
Сведения о декларанте
| Фамилия | |
| Имя | |
| Отчество | |
| ИНН |
| Данная декларация составлена на | страницах с приложением документов и |
| (или) их копий на | листах |
Достоверность сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:
| Подпись | Дата | . | . |
Сведения о представлении декларации (заполняется работником налогового органа)
| Настоящая декларация представлена на | страницах с приложением |
| документов или их копий на | листах |
| Дата представления декларации | . | . |
| Зарегистрирована за № |
(фамилия, имя, отчество) | (подпись) |
| Стр. | 002 |
| Фамилия | И. | О. |