РЕШИЛИ: Зарегистрировать Изменения [номер изменений] в Устав [наименование органа принявшего решение] [наименование организации] в установленном законом порядке.
| Председатель внеочередного общего собрания [наименование органа принявшего решение] [наименование организации] | [подпись] | [Ф.И.О. полностью прописью] |
| Секретарь внеочередного общего собрания [наименование органа принявшего решение] [наименование организации] | [подпись] | [Ф.И.О. полностью прописью] |
Форма 030.030.020.017 Решение о внесении изменений в Устав
РЕШЕНИЕ № [номер протокола]
единственного [участника/акционера и т.д. ][наименование организации]
о внесении Изменений в Устав
[город] [число, месяц, год]
Я, [Ф.И.О. полностью], единственный [участник/акционер и т.д.] [наименование организации] принял решение:
Пункт [номер пункта] Устава [наименование организации] изложить в следующей редакции: [текст Изменений].
2. Утвердить Изменения [номер изменений] в Устав [наименование организации].
Зарегистрировать Изменения [номер изменений] в Устав [наименование организации] в установленном законом порядке.
| Единственный [участник/акционер и т.д.] [наименование организации] | [подпись] | [Ф.И.О. полностью прописью] |
Форма 030.030.020.018 Протокол об избрании Совета директоров
ПРОТОКОЛ № [номер протокола]
внеочередного общего собрания
[наименование органа принявшего решение][наименование организации]
об избрании Совета директоров [наименование организации]
[место составления] [число, месяц, год]
Всего [участников/акционеров/членов и т.д.] – [количество членов]
На собрании присутствовали:
[наименование и Ф.И.О. членов органа принявшего решение (участники/акционеры/члены и т.д.)]
Кворум для проведения собрания имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выборы председателя и секретаря общего собрания [наименование органа принявшего решение]
[наименование организации].
Избрание членов Совета директоров [наименование органа принявшего решение]
[наименование организации].
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Выборы председателя и секретаря общего собрания [наименование органа принявшего решение][наименование организации].
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать председателем внеочередного общего собрания [наименование органа принявшего решение][Ф.И.О. полностью], секретарем внеочередного общего собрания наименование органа принявшего решение][Ф.И.О. полностью].
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов Совета директоров [наименование организации].
В список для согласования на основании поданных заявлений внесены следующие кандидатуры:
[Ф.И.О. кандидата с Совет директоров]
[Ф.И.О. кандидата с Совет директоров]
В соответствии с п. [номер пункта] Устава: Выборы членов Совета директоров [наименование органа принявшего решение] [наименование организации] осуществляются кумулятивным голосованием.
Голосовали (кумулятивное голосование):
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Количество голосов | Проценты |
| Итого: |
РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров [наименование организации] в количественном составе [количество] человек сроком на [указывается срок] в следующем составе:
[Ф.И.О., паспортные данные]
[Ф.И.О., паспортные данные]
| Председатель внеочередного общего собрания [наименование органа принявшего решение] [наименование организации] | [подпись] | [Ф.И.О. полностью прописью] |
| Секретарь внеочередного общего собрания [наименование органа принявшего решение] [наименование организации] | [подпись] | [Ф.И.О. полностью прописью] |
Форма 030.030.020.019 Решение об избрании Совета директоров
РЕШЕНИЕ № [номер протокола]
единственного [участника/акционера и т.д. ][наименование организации]