Форма 030.030.020.053 Решение
Об избрании Совета директоров [наименование организации]
[город] [число, месяц, год]
Я, [Ф.И.О. полностью], единственный [участник/акционер и т.д.] [наименование организации] принял решение:
Избрать Совет директоров [наименование организации] в количественном составе [количество] человек сроком на [указывается срок] в следующем составе:
[Ф.И.О., паспортные данные]
[Ф.И.О., паспортные данные]
ПРОТОКОЛ № [номер протокола]
внеочередного общего собрания
[наименование органа принявшего решение][наименование организации]
о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
и передаче полномочий единоличного исполнительного органа
[место составления] [число, месяц, год]
Всего [участников/акционеров/членов и т.д.] – [количество членов]
На собрании присутствовали:
[наименование и Ф.И.О. членов органа принявшего решение (участники/акционеры/члены и т.д.)]
Кворум для проведения собрания имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Выборы председателя и секретаря общего собрания [наименование органа принявшего решение] [наименование организации].
О досрочном расторжении контракта с единоличным исполнительным органом наименование организации (зарегистрировано ИФНС России по указать район регистрирующего органа району [город] за ОГРН номер ОГРН, ИНН номер ИНН, КПП номер КПП) наименование и данные ЕИО, полномочия которого досрочно прекращаются.
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа наименование организации наименование и данные нового ЕИО.
О подписании договора передачи функций единоличного исполнительного органа.
О регистрации изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы полное наименование организации
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Выборы председателя и секретаря общего собрания [наименование органа принявшего решение][наименование организации].
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ: Избрать председателем внеочередного общего собрания [наименование органа принявшего решение][Ф.И.О. полностью], секретарем внеочередного общего собрания наименование органа принявшего решение][Ф.И.О. полностью].
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О досрочном расторжении контракта с единоличным исполнительным органом.
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа полное наименование организации (зарегистрировано ИФНС России по указать район регистрирующего органа району [город] за ОГРН номер ОГРН, ИНН номер ОГРН, КПП номер КПП) наименование и данные ЕИО, полномочия которого досрочно прекращаются, с число, месяц, год путем подписания соглашения от число, месяц, год о расторжении договора наименование договора № номер договора заключенного число, месяц, год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
Голосовали:
За – [количество голосов] голосов;
Против – [количество голосов] голосов;
Воздержались – [количество голосов] голосов.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
[ЕСЛИ ЕИО ФИЗ ЛИЦО]
Избрать указывается наименование ЕИО (директор\генеральный директор наименование организации Ф.И.О. полностью нового директора и паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, место жительства с число, месяц, год сроком по число, месяц, год.
[ЕСЛИ ЕИО ЮР ЛИЦО или ИП]
Передать полномочия единоличного исполнительного органа наименование организации наименование и данные нового ЕИО с число, месяц, год сроком по число, месяц, год