номер счета;
вид (тип) счета;
валюта счета;
остаток денежных средств на счете (вкладе);
дата открытия (закрытия) счета (вклада).
4. Сведения о клиенте - иностранном налогоплательщике (юридическом лице):
наименование юридического лица;
адрес в стране регистрации;
юрисдикция регистрации юридического лица и дата регистрации;
страна налогового резидентства;
иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН);
номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе;
адрес представительства на территории Российской Федерации;
сведения о руководителе;
вид и количественное выражение имущества, принадлежащего клиенту - иностранному налогоплательщику (юридическому лицу);
основания идентификации юридического лица в качестве клиента - иностранного налогоплательщика;
наличие согласия (отказа) юридического лица о передаче информации в иностранный налоговый орган и дата получения согласия (отказа);
сведения о договоре обслуживания юридического лица с заявителем.
5. Сведения о счетах (депозитах) клиента - иностранного налогоплательщика (юридического лица):
номер счета;
вид (тип) счета;
валюта счета;
остаток денежных средств на счете (депозите);
дата открытия (закрытия) счета (депозита).
6. Сведения об иностранных физических лицах, являющихся учредителями (акционерами) российских организаций, владельцах счетов.
6.1. Сведения о российской организации:
наименование организации;
адрес в стране регистрации;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
основной государственный регистрационный номер российской организации (ОГРН);
номер регистрации (идентификатор) в иностранном налоговом органе и дата регистрации;
вид и количественное выражение имущества, принадлежащего российской организации.
6.2. Сведения о счетах российской организации:
номер счета;
вид (тип) счета;
валюта счета;
остаток денежных средств на счете (депозите);
дата открытия (закрытия) счета (депозита).
6.3. Сведения об иностранных физических лицах:
фамилия, имя, отчество;
данные документа, удостоверяющего личность;
дата и место рождения;
гражданство;
номер социального обеспечения в иностранном государстве;
адрес на территории иностранного государства;
иностранный идентификационный номер налогоплательщика и дата постановки на учет;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
адрес места жительства (регистрации) в Российской Федерации;